En Nevada, el delito de falsificación se define como el intento de defraudar a otra persona mediante documentos falsificados o falsificados. La falsificación es un delito grave de categoría D con penas de 1 a 4 años de prisión, hasta $5000.00 en multas y restitución a la(s) víctima(s).
Este tipo de delito grave no es elegible para un sellado de antecedentes penales hasta cinco años después de que se cierre el caso. Pero dependiendo del caso, el fiscal puede estar dispuesto a negociar un acuerdo para reducir los cargos o incluso desestimarlos.
Ejemplos comunes de falsificación:
- firmar el nombre de otra persona sin su consentimiento, como en un cheque o contrato
- alterar o falsificar un instrumento legal, como un testamento o fideicomiso
- falsificar una escritura o una orden judicial
Mejores defensas:
- no hubo falsificación,
- no hubo intención de defraudar y/o
- la policía actuó en violación de las leyes de registro y decomiso de Nevada
Si el abogado defensor puede demostrar que la evidencia del estado es insuficiente para sostener un veredicto de culpabilidad, los cargos deberían ser retirados.
En este artículo, nuestros abogados de defensa de falsificación de Las Vegas discuten:
- 1. ¿Cómo define la ley de Nevada la falsificación?
- 2. ¿Cuál es el castigo por falsificación?
- 3. ¿Es la falsificación un delito grave en Nevada?
- 4. ¿Cómo puedo defenderme de los cargos?
- 5. ¿Es difícil probar la falsificación?
- 6. ¿Puedo sellar el caso?
- 7. ¿Seré deportado?
- 8. ¿Cuál es el estatuto de la falsificación?
- 9. Delitos relacionados con el fraude financiero
1. ¿Cómo define la ley de Nevada la falsificación?
Existen muchas formas diferentes de falsificación, pero en general consiste en tres elementos esenciales que los fiscales deben probar para presentar cargos:
- Usted pasó — o intentó pasar — un instrumento falso como verdadero y genuino,
- Usted sabía que el instrumento era falso, y
- Usted tenía la intención de defraudar. 1
Usted pasa un instrumento falso como verdadero.
El primer elemento de la falsificación es que usted utiliza — o intenta utilizar — un documento falsificado como si fuera genuino. Algunos ejemplos incluyen:
- firmar un contrato o pagaré con el nombre de otra persona (“falsificar una firma sin permiso”) 2
- firmar e intentar pasar un cheque falso o un cheque de viajero 3
- alterar los términos de una escritura de propiedad, testamento, fideicomiso, documento hipotecario o contrato de arrendamiento de bienes raíces
- imprimir y utilizar un giro postal falso o un boleto de lotería
- crear una orden judicial falsa, un certificado de acciones o un poder notarial
En la mayoría de los casos, simplemente firmar un nombre falso en un instrumento no constituye un delito de falsificación si nunca intenta hacer pasar el instrumento como verdadero. Por ejemplo, falsificar una firma en un cheque probablemente no daría lugar a un enjuiciamiento penal si pierde el valor y nunca intenta depositarlo.4
Usted sabe que el instrumento es falso
Usted debe estar consciente de que el documento no es genuino para ser declarado culpable de falsificación. Por ejemplo, si un esposo falsifica una firma en un cheque robado e instruye a su esposa a depositarlo en su cuenta, la esposa no ha cometido ningún delito siempre y cuando crea que el cheque es legítimo.
Usted tiene la intención de defraudar
El elemento central en cualquier caso de falsificación es que intente utilizar el documento falsificado para defraudar. En otras palabras, estaba deliberadamente tratando de engañar a otro pasando un documento falso como verdadero. Previsiblemente, la motivación para la intención de defraudar a menudo implica:
- ganancia financiera,
- aumento de poder,
- mejora de la reputación o el sustento, y/o
- dañar la reputación o el sustento de otro
Por lo tanto, si accidentalmente o por error falsifica un documento, no ha cometido ningún delito siempre y cuando carezca de intención fraudulenta.
A diferencia de un documento supuestamente falsificado, la intención de defraudar es un estado mental y no es fácil de probar. Por lo tanto, el tribunal se basa en pruebas circunstanciales para formar inferencias de sentido común sobre si tenía intención fraudulenta. Ejemplos de tales pruebas incluyen:
- testigos presenciales,
- grabaciones audiovisuales, y
- expertos en caligrafía.5
2. ¿Cuál es el castigo por falsificación?
En la mayoría de los casos, la falsificación es un delito grave de categoría D que conlleva restitución, de uno a cuatro años de prisión y hasta $5,000 en multas.
Aunque la ley de Nevada establece varias leyes de falsificación separadas, cada una con su propio castigo:6
| Delito de falsificación de Nevada | Penalizaciones |
|---|---|
| Falsificación de documentos (NRS 205.090) | Delito grave de categoría D:
|
| Certificado falso para ciertos instrumentos (NRS 205.120) | Delito grave de categoría D:
|
| Poseer o recibir instrumentos o billetes falsificados (205.160) | Delito grave de categoría C:
|
| Falsificación de firmas de funcionarios públicos (NRS 205.175) |
Dependiendo del caso: Delito grave de categoría D:
or Delito menor grave:
|
| Falsificación de estampillas y etiquetas (NRS 205.195) | Delito menor:
|
| Venta de bienes que contienen estampillas falsificadas (NRS 205.200) | Delito menor:
|
| Falsificación de marca comercial o diseño (NRS 205.205) | Delito menor:
|
| Venta o exhibición de bienes con marca falsa (NRS 205.210) |
Dependiendo del caso: Delito grave de categoría D:
o Libertad condicional y una sentencia suspendida. Pero si tiene dos o más condenas anteriores por delitos graves, el tribunal puede imponer:
o Delito menor:
|
| Registro fraudulento de una marca comercial (NRS 205.215) | Delito menor:
|
Acuerdos de culpabilidad
Dependiendo del caso, el fiscal puede estar dispuesto a negociar un acuerdo en el que el cargo de falsificación sea reducido a un delito menor o desestimado. Es más probable que reciba un acuerdo de culpabilidad favorable si:
- no tiene antecedentes penales,
- puede pagar la restitución completa, y
- coopera con la policía
3. ¿Es la falsificación un delito grave en Nevada?
Los siguientes delitos de falsificación son siempre delitos graves:
- Falsificación de documentos (NRS 205.090)
- Certificado falso para ciertos instrumentos (NRS 205.120)
- Posesión o recepción de instrumentos o billetes falsificados (205.160)
Dependiendo del caso, los siguientes delitos de falsificación pueden ser delitos graves o delitos menores:
- Venta o exhibición de bienes con una marca comercial falsa (NRS 205.210)
- Falsificación de firmas de funcionarios públicos (NRS 205.175)
Sin embargo, es posible negociar un acuerdo de culpabilidad en el que los fiscales acuerden reducir o incluso desestimar los cargos graves.
Dependiendo del caso, la falsificación puede ser procesada como un delito grave o un delito menor en Nevada.
4. ¿Cómo puedo defenderme de los cargos?
Las tres defensas más comunes contra la falsificación son:
- No hubo falsificación,
- No hubo intención de defraudar, y/o
- La policía realizó una búsqueda ilegal
Tenga en cuenta que no es una defensa contra los cargos de falsificación que no hubo víctimas o que nadie perdió dinero debido a la falsificación.
No hubo falsificación
Existen muchas razones por las que puede ser falsamente acusado de falsificación, como:
- Alguien está enojado contigo y miente para meterte en problemas,
- Hubo un error de oficina que generó preocupaciones infundadas de falsificación, y/o
- El documento puede haber sido falso, pero no era un “instrumento” protegido por las leyes de falsificación (como una carta de amor)
Dependiendo de la naturaleza del caso, su abogado puede contratar a un testigo experto para atestiguar sobre la autenticidad de los documentos y su escritura a mano.7
El acusado no tuvo la intención de defraudar
No puede ser penalmente responsable de falsificación si no tuvo intenciones fraudulentas.
Tal vez fue incriminado. O tal vez pensó que tenía la autoridad para alterar un documento. De cualquier manera, los errores honestos son una defensa contra la falsificación.
Tenga en cuenta que la intoxicación voluntaria no es una defensa contra la falsificación a menos que estuviera gravemente incapacitado.8
La policía realizó una búsqueda ilegal
La Cuarta Enmienda requiere que la policía siga reglas estrictas al realizar búsquedas y confiscaciones. La policía debe obtener una orden de registro válida, o debe haber una circunstancia excepcional que justifique no obtener una orden. Pero en muchos casos, la policía sobrepasa sus límites constitucionales y confiscan ilegalmente pruebas.
Cuando la policía pudo haber actuado ilegalmente, el abogado defensor puede presentar una moción para suprimir la evidencia. Esta moción pide al juez que ignore cualquier y toda evidencia que la policía encontró a través de su búsqueda ilegal. Si el juez concede la moción para suprimir, el fiscal puede tener pruebas insuficientes para sostener un veredicto de culpabilidad.
5. ¿Es difícil probar el fraude?
En muchos casos, los fiscales tienen dificultades para probar el fraude. Esto se debe a que es imposible demostrar definitivamente que tuviste la intención de defraudar.
Dado que el jurado no puede ver dentro de tu cabeza, los fiscales se basan en pruebas circunstanciales para probar la intención, como:
- testimonio de testigos presenciales,
- comunicaciones entre el acusado y otros,
- fotografías y/o
- vigilancia por video.
A menos que la fiscalía pueda probar más allá de una duda razonable que tuviste la intención de defraudar, los cargos de fraude no deberían ser sostenidos.
6. ¿Puedo sellar el caso?
La condena típica por fraude procesada bajo NRS 205.090 puede ser sellada cinco (5) años después de que el caso termine.9 Pero si el cargo se reduce o es desestimado, el período de espera se reduce significativamente:10
| Clase de condena por fraude en Nevada | Espera para sellar el registro (después de que el caso se cierre) |
|---|---|
| Cargos desestimados o absueltos (sin condena) | Inmediatamente |
| Misdemeanor | 1 año |
| Gross misdemeanor | 2 años |
| Felony de categoría E | 2 años |
| Felony de categoría D | 5 años |
| Felony de categoría C | 5 años |
Las personas con cualquier condena por fraude en su registro criminal enfrentan la pérdida de oportunidades laborales y la estigmatización social. Por lo tanto, se recomienda que busques sellar tu registro tan pronto como tu caso lo permita.
Todo el proceso de sellado de registros toma varias semanas desde el principio hasta el final.
7. ¿Seré deportado?
Sí, si eres un no ciudadano. Esto se debe a que la falsificación es un delito que involucra una conducta inmoral.11 Además, algunos delitos de falsificación entran en la categoría de delitos deportables llamados delitos graves agravados.12
Por lo tanto, se recomienda encarecidamente a los no ciudadanos arrestados por falsificación que contraten a un abogado con experiencia en leyes de inmigración y defensa criminal. Es posible que puedas quedarte en el país si el abogado logra que el caso de falsificación sea desestimado o reducido a un delito no removible.
8. ¿Cuál es el estatuto de falsificación?
NRS 205.090. Falsificación de documentos de propiedad, instrumentos negociables, certificados de acciones, testamentos y otros instrumentos; uso de un instrumento falsificado.
Una persona que falsifica, altera, forja o falsifica cualquier registro, u otro asunto auténtico de naturaleza pública, o cualquier carta, patente de letras, escritura, contrato obligatorio, testamento, codicilo, anualidad, bono, convenio, billete o nota bancaria, nota postal, cheque, giro, letra de cambio, contrato, pagaré, cheque de viajero, giro postal, pagaré por el pago de dinero o propiedad o por el pago de cualquier reclamo laboral, recibo por dinero o propiedad, poder notarial, cualquier orden de auditor para el pago del dinero en el tesoro, orden del condado o orden, o solicitud de pago de dinero, o la entrega de bienes o efectos de cualquier tipo, o para la entrega de cualquier instrumento de escritura, o liberación, liberación o recibo por dinero, bienes o reclamo laboral, o cualquier liberación, liberación o descarga por cualquier deuda, cuenta, demanda, acción, demanda u otra cosa, real o personal, o cualquier transferencia o garantía de dinero, acciones, bienes, efectos o cualquier otra propiedad, o cualquier carta de poder [] con la intención de dañar o defraudar a cualquier persona, cuerpo político o corporativo, ya sea que la persona, cuerpo político o corporativo resida o pertenezca a este Estado o no, o emita, publique, pase o intente pasar, como verdadero y genuino, cualquiera de los asuntos falsos, alterados, falsificados o falsificados mencionados anteriormente, como se especifica y describe anteriormente, sabiendo que es falso, alterado, falsificado o falsificado con la intención de perjudicar, dañar o defraudar a cualquier persona, cuerpo político o corporativo, ya sea que la persona, cuerpo político o corporativo resida en este Estado o no, es culpable de falsificación y será castigado por un delito grave de categoría D[.]
9. Delitos relacionados con el crimen organizado
| Delitos relacionados con el fraude que se acusan con frecuencia con la falsificación | Definición |
|---|---|
| Cheques sin fondos (NRS 205.130) | Pasar intencionalmente cheques cuando no hay suficientes fondos en el banco. |
| Fraude bancario (18 U.S.C. § 1344) | Privar intencionalmente a un banco de sus activos por medios fraudulentos. |
| Marcadores de casino (NRS 205.130) | Cuando intencionalmente y con la intención de defraudar toma un marcador de casino con fondos insuficientes en el banco para pagarlo. |
| Soborno comercial (NRS 207.295) | Cuando ofreces dinero u otro beneficio a un empleado de una empresa a cambio de tomar una decisión comercial sin el permiso del jefe. |
| Sellos falsificados (NRS 205.175) | Cuando usas un sello oficial fraudulentamente. |
| Fraude de tarjeta de crédito (NRS 205.680-800), incluyendo posesión de tarjeta de crédito sin consentimiento | Uso intencional de información de tarjetas de crédito o débito para perjudicar financieramente a otra persona. |
| Desfalco (NRS 205.300) | Robo de propiedad que se le ha confiado legalmente (como no devolver un vehículo alquilado). |
| Fraude en el cuidado de la salud (NRS 422.410) | Incluye situaciones en las que los proveedores médicos intentan engañar a las compañías de seguros de los pacientes para obtener más dinero del que legalmente les corresponde. |
| Robo de identidad (NRS 205.465) | Cuando se utiliza la identificación de otra persona para cometer fraude. |
| Fraude por correo (18 U.S.C. § 1341) | Cuando se utiliza el correo para intentar defraudar a alguien. |
| Lavado de dinero (18 U.S.C. § 1956) | Ocultar conscientemente la fuente de dinero obtenido ilegalmente. |
| Fraude hipotecario (NRS 205.372) | Cometer una transacción hipotecaria engañosa, generalmente con fines de lucro. |
| Asociación delictiva (NRS 207.400) | Actividad criminal realizada en beneficio de un negocio ilegal. Esto suele aplicarse a anillos de juego ilegal y crimen organizado. |
| Fraude por medios electrónicos (18 U.S.C. § 1343) | Cuando se utilizan medios electrónicos, como el teléfono, para cometer un acto fraudulento. |
Referencias legales
- NRS 205.090. Patin v. Sheriff, Condado de Clark, (1976) 92 Nev. 673, 557 P.2d 708 (“NRS 205.090 establece, entre otras cosas, que cualquier persona que (1) pase o intente pasar, como verdadero y genuino, un instrumento falsificado o falso, (2) sabiendo que es falsificado o falso, (3) con la intención de defraudar, es culpable de falsificación… cuando alguien en posesión de un instrumento falsificado intenta pasarlo,… se puede inferir, a los fines de establecer una causa probable, que actuó con la intención fraudulenta necesaria para sostener un cargo de falsificación.”). Ver también Anderson v. State (2014) 130 Nev. 1148.
- Mathews v. Lamb, (1968) 84 Nev. 649, 446 P.2d 651 (“No se discute que la falta de autoridad es un elemento esencial del corpus delicti del delito de falsificación.”).
- Hill v. Sheriff, Condado de Clark, (1979) 95 Nev. 438, 596 P.2d 234.
- Ver Patin v. Sheriff, Condado de Clark, supra.
- Patin v. Sheriff, Condado de Clark, supra (“[S]e puede inferir, a los fines de establecer una causa probable, que actuó con la intención fraudulenta necesaria para sostener un cargo de falsificación.”); State v. Ramage, (1928) 51 Nev. 82, 269 P. 489.
- Ver NRS 205.085.
- Ver NRS 205.170.
- Andrade v. State, (1971) 87 Nev. 144, 483 P.2d 208 (“la intoxicación voluntaria, aunque no es una excusa para el delito, puede ser considerada al determinar la intención… hay pruebas sustanciales de las cuales el jurado podría concluir que la intoxicación de Andrade no fue tan grave como para impedir su intención de defraudar.”).
- NRS 179.245.
- NRS 179.255.
- INA § 237(a)(2)(A). Ver también Moreno-Avendano v. Lynch, (9th Cir., 2015) 629 Fed. Appx. 807.
- INA § 101(a)(43)-(45).