En Nevada, el fraude por medios electrónicos es un delito federal y, por lo tanto, es procesado por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en lugar de los fiscales locales. En pocas palabras, el fraude por medios electrónicos se define como el uso de comunicaciones por medios electrónicos para llevar a cabo un esquema fraudulento.
El fraude por medios electrónicos generalmente conlleva hasta 20 años de prisión. Si el banco es la víctima del fraude, la sentencia máxima es de 30 años.
Sin embargo, podemos luchar contra el caso en busca de:
- el sobreseimiento;
- la absolución; o
- una reducción sustancial de los cargos.
En este artículo, nuestros abogados defensores penales de Las Vegas discuten:
- 1. ¿Qué se considera fraude por medios electrónicos?
- 2. ¿Quién investiga el fraude por medios electrónicos?
- 3. ¿Cuáles son las defensas?
- 4. ¿Cuáles son las penas?
- 5. ¿Cuál es la ley de fraude por medios electrónicos?
- 6. Delitos relacionados de cuello blanco
1. ¿Qué se considera fraude por medios electrónicos?
El fraude por medios electrónicos es justo lo que suena: el uso de comunicaciones por medios electrónicos para llevar a cabo un acto fraudulento.
Las comunicaciones por medios electrónicos comunes son:
- el teléfono,
- internet,
- radio, y
- televisión.
Un ejemplo clásico de fraude por medios electrónicos son los correos electrónicos que prometen un premio a cambio de enviar información de tarjeta de crédito. Por supuesto, el remitente planea utilizar la información de tarjeta de crédito para sí mismo.
Para que seas declarado culpable de fraude por medios electrónicos, los fiscales deben probar los siguientes cinco elementos:
- Planeaste o llevaste a cabo un “esquema fraudulento”;
- Tu intención era defraudar a la víctima;
- Tus mentiras fueron una parte importante del fraude (“materialidad”);
- Te basaste en comunicaciones por medios electrónicos para llevar a cabo el esquema fraudulento; y
- Esta comunicación por medios electrónicos cruzó las fronteras estatales.1
El phishing es una forma común de fraude por medios electrónicos.
2. ¿Quién investiga el fraude por medios electrónicos?
El FBI (Oficina Federal de Investigaciones) investiga el fraude por medios electrónicos.2 Los cargos penales son luego procesados por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos.
Dado que el fraude por medios electrónicos es un delito federal, cualquier caso que surja en Nevada es manejado en cualquiera de estos tribunales federales:
- el Tribunal Federal Lloyd D. George en Las Vegas, o
- el Tribunal Federal Bruce R. Thompson en Reno.
3. ¿Cuáles son las defensas?
Habiendo representado a acusados en estas situaciones, nuestros abogados defensores penales encontraron que la defensa más efectiva contra el fraude por medios electrónicos es argumentar que no tenías intención fraudulenta.
La intención es intangible. Por lo tanto, es muy difícil para los fiscales probarla más allá de una duda razonable.
Si podemos demostrar que no hiciste ninguna representación falsa y actuaste de buena fe, es posible que podamos lograr que se desestimen los cargos de fraude por medios electrónicos.
Ejemplo: Tony en Carson City transmite un comercial de radio regional anunciando su sitio web. Jeremy en San Francisco escucha el comercial y va al sitio web, que infecta la computadora de Jeremy y deposita su dinero en la cuenta bancaria de Tony.
Aquí, Tony no es culpable de fraude por medios electrónicos siempre y cuando no estuviera consciente del malware y no estuviera defraudando intencionalmente a nadie. A menos que los fiscales puedan producir suficiente evidencia de intención de fraude, Tony no violó ninguna ley federal.
Otra posible defensa es que la policía encontró su evidencia a través de una búsqueda ilegal. En estos casos penales, presentaríamos una moción para suprimir que pide al juez que ignore esta evidencia obtenida ilegalmente.
Si el juez está de acuerdo y concede nuestra moción para suprimir, entonces el gobierno federal puede quedarse con muy poca evidencia para continuar procesándote.
4. ¿Cuáles son las penas?
El fraude por medios electrónicos generalmente conlleva hasta:
- 20 años en Prisión Federal, y/o
- una multa (que el juez determina según la gravedad del caso).
Además, se te ordenaría pagar restitución a las víctimas.
Sin embargo, la frase máxima para el fraude por cable es más severa si se cumple alguna de las siguientes condiciones:
- se defraudó a una institución financiera (como un banco), o
- el fraude involucró ayuda federal en caso de desastre.
En cualquiera de estos dos casos, el fraude por cable conlleva hasta:
- 30 años de prisión, y/o
- $1 millón en multas.
Tenga en cuenta que actualmente no hay prisiones federales ubicadas en el estado de Nevada.3
5. ¿Cuál es el estatuto de fraude por cable?
18 U.S.C. 1343. Fraude por cable, radio o televisión
Cualquier persona que, habiendo ideado o teniendo la intención de idear cualquier esquema o artificio para defraudar, o para obtener dinero o propiedad mediante falsas o fraudulentas pretensiones, representaciones o promesas, transmita o haga transmitir por medio de comunicación por cable, radio o televisión en el comercio interestatal o extranjero, cualquier escritura, señal, señal, imagen o sonido con el propósito de ejecutar dicho esquema o artificio, será multado bajo este título o encarcelado por no más de 20 años, o ambos. Si la violación ocurre en relación con, o involucra cualquier beneficio autorizado, transportado, transmitido, transferido, desembolsado o pagado en conexión con un desastre o emergencia mayor declarado por el presidente (según se definen esos términos en la sección 102 de la Ley de Asistencia para Desastres y Emergencias Robert T. Stafford (42 U.S.C. 5122)), o afecta a una institución financiera, dicha persona será multada con no más de $1,000,000 o encarcelada por no más de 30 años, o ambas cosas.
El fraude por cable es un delito grave que conlleva hasta tres décadas en prisión federal.
6. Relacionado con delitos de cuello blanco
- fraude bancario
- desfalco
- fraude en el cuidado de la salud
- robo de identidad
- fraude postal
- lavado de dinero
- fraude hipotecario
- obtención de dinero mediante falsas pretensiones
- fraude de valores
¿Arrestado? Póngase en contacto con nuestra firma de abogados de Nevada para obtener asesoramiento legal. Nuestros abogados de fraude atienden a clientes en Las Vegas, el condado de Clark y en todo el estado.
Aprenda más sobre nuestros abogados de derecho penal federal.
Referencias Legales
- 18 U.S.C. 1343. Véase también 8.124 Fraude por Cable, Manual de Instrucciones Modelo para el Jurado (utilizado en el Noveno Circuito). Véase, por ejemplo, Estados Unidos v. Scallion, (5th Cir., 1976) 533 F.2d 903 (“La ley de Nevada es irrelevante para el delito federal de utilizar instalaciones de cable interestatal para llevar a cabo un esquema de fraude en los casinos[.]“). Véase también, por ejemplo, Mujer de Nevada arrestada por estafar dinero a personas mayores, Fox News (31 de agosto de 2022).
- Lo que Investigamos, FBI.
- Véase nota 1. Véase, por ejemplo, Estados Unidos v. Kirilyuk (9th Cir., 2022) 29 F.4th 1128.