En Colorado, una persona comete el delito de malversación al robar o apropiarse indebidamente de propiedad que le había sido confiada. Los casos a menudo implican tomar dinero o bienes de un empleador.
Como un delito de cuello blanco, la malversación se procesa generalmente como un delito de robo en Colorado, con penas que dependen del valor de la propiedad robada.
En este artículo, nuestros abogados de defensa criminal de Denver, Colorado, abordarán:
- 1. ¿Cómo define la ley de Colorado la malversación?
- 2. Penas por malversación en Colorado
- 3. ¿Cuáles son las defensas contra los cargos de malversación?
- 4. Delitos relacionados
En Colorado, la malversación es el robo de propiedad que tienes bajo tu control o en tu posesión. Esto a menudo implica tomar dinero o bienes de un empleador.
1. ¿Cómo define la ley de Colorado el delito de malversación?
Malversación es un delito que implica el robo o mal uso de dinero o propiedad, generalmente de un empleador o empresa por parte de una persona en una posición de confianza. La ley de Colorado clasifica el delito como un tipo de robo. Según el CRS § 18-4-403, el estado puede sustituir “malversación” en lugar de “robo” cuando sea apropiado, excepto en el caso de malversación de propiedad pública.1
1.1. Malversación por robo (CRS 18-4-401, CRS 18-4-403)
El delito de malversación está definido dentro del estatuto de Colorado para el robo. Una persona comete robo por malversación cuando “conocimiento obtiene, retiene o ejerce control sobre cualquier cosa de valor de otra persona sin autorización o por amenaza o engaño” y:
- Intenta privar permanentemente a la otra persona del uso o beneficio de la cosa de valor;
- Usa, oculta o abandona conscientemente la cosa de valor de una manera que priva permanentemente a la otra persona de su uso; o
- Retiene la cosa de valor por más de setenta y dos horas después de cualquier hora acordada de devolución o arrendamiento.2
Por ejemplo, supongamos que Dwayne es un barman en un concurrido bar deportivo de Denver. El jefe de Dwayne se negó a darle un aumento de sueldo a pesar de que Dwayne es el mejor barman que tienen. Dwayne toma parte de los pagos en efectivo y se los guarda en lugar de registrar las ventas. Dwayne está tomando el dinero porque cree que el bar debería pagarle más. Si Dwayne es descubierto, puede ser acusado de malversación.
1.2. Malversación de propiedad pública (CRS 18-8-407)
La malversación de propiedad pública es un delito separado, ya que se trata de cualquier propiedad tomada del estado o del gobierno. El estatuto define la malversación de propiedad pública como cuando un servidor público entra en posesión de cualquier dinero o propiedad pública del estado, y conscientemente convierte cualquiera de los fondos o propiedad para su propio uso, o cualquier otro uso no autorizado por la ley.3
Por ejemplo, supongamos que Franz trabaja en el departamento de finanzas de la ciudad. Parte del trabajo de Franz es aprobar las compras realizadas por otras oficinas del gobierno de la ciudad. Franz presenta facturas falsas para una empresa que él posee. Franz aprueba los pagos a la empresa falsa y cobra los cheques. Si una auditoría descubre el esquema de Franz para facturar fraudulentamente a la ciudad, puede ser acusado de malversación de propiedad pública.
El desfalco de propiedad pública se procesa como un delito grave de clase 5 con un rango de sentencia de uno a tres años de prisión y una multa de $1,000 a $100,000. Además, la persona condenada será prohibida de ocupar cualquier cargo de confianza o lucro en el estado de Colorado.
2. Sanciones por desfalco en Colorado
Las sanciones por desfalco en el estado de Colorado dependen del tipo de desfalco, valor del robo y las partes involucradas. Además de multas y posible encarcelamiento, el acusado puede tener que pagar cantidades de restitución iguales a lo que se perdió a través del desfalco.
Sanciones por desfalco
Para la mayoría de los delitos de desfalco, la clase de delito penal dependerá del valor de lo que se desfalcó. Esto incluye delitos menores, delitos menores y cargos penales graves.
| Valor de la propiedad desfalcada | Clase de delito penal | Sanciones |
| Menos de $300 | Delito menor | Hasta 10 días de cárcel y/o una multa de hasta $300 |
| $300 o más pero menos de $1,000 | Delito menor de clase 2 | Hasta 120 días de cárcel y/o una multa de hasta $750 |
| $1,000 o más pero menos de $2,000 | Delito menor de clase 1 | Hasta 364 días de cárcel y/o una multa de hasta $1,000 |
| $2,000 o más pero menos de $5,000 | Delito grave de clase 6 | 12 a 18 meses de prisión y una multa de hasta $100,000 |
| $5,000 o más pero menos de $20,000 | Delito grave de clase 5 | 1 a 3 años de prisión y una multa de hasta $100,000 |
| $20,000 o más pero menos de $100,000 | Delito grave de clase 4 | 2 a 6 años de prisión y una multa de hasta $500,000 |
| $100,000 o más pero menos de $1 millón | Delito grave de clase 3 | 4 a 12 años de prisión y una multa de hasta $750,000 |
| $1 millón o más | Delito grave de Clase 2 | 8 a 24 años de prisión y una multa de hasta $1,000,000 |
Además de la sentencia penal, también hay un período de libertad condicional obligatorio para delitos graves de robo. La libertad condicional obligatoria varía de 1 a 5 años para el desfalco de delitos graves.4
Si una persona comete múltiples delitos de desfalco dentro de un período de 6 meses, el valor de la cantidad desfalcada puede combinarse y ser acusado como un solo delito.
Sanciones por el desfalco de propiedad pública
El desfalco de propiedad pública es un delito grave de Clase 5. Las sanciones por una condena por desfalco de propiedad pública en Colorado incluyen de 1 a 3 años de prisión y una multa de hasta $100,000. Además, hay un período de libertad condicional obligatorio de 2 años.
Además de la sentencia penal, cualquier persona que sea declarada culpable de desfalco de propiedad pública queda descalificada para ocupar cualquier cargo de confianza o lucro en el estado de Colorado.
3. ¿Cuáles son las defensas para los cargos de desfalco?
Existen varias posibles defensas para las acusaciones de desfalco. Estas incluyen:
- El acusado no tuvo la intención de privar a su empleador de los fondos o bienes de forma permanente;
- El acusado tenía acceso y autoridad legal para usar los fondos de la manera en que se gastaron;
- Otra persona tomó el dinero o bienes; o
- El acusado devolvió el bien dentro del plazo específico.
4. Delitos relacionados
Los casos de desfalco pueden involucrar otros delitos penales relacionados. El desfalco a menudo está relacionado con el lavado de dinero, el fraude de cheques o la falsificación.
Lavado de dinero CRS 18-5-309
El lavado de dinero implica mover dinero para tratar de evadir la capacidad del gobierno para rastrear el origen de los fondos. El lavado de dinero puede usarse para ocultar dinero que fue desfalcado de un empleador. El lavado de dinero es un delito grave de Clase 3 en Colorado, y las sanciones incluyen de 4 a 12 años de prisión y multas de hasta $750,000.
Fraude de cheques CRS 18-5-205
Escribir un cheque con el conocimiento de que no hay fondos suficientes y con la intención de defraudar es fraude de cheques. Esto incluye emitir un cheque para el pago de servicios, salario, alquiler, dinero, propiedad u otras cosas de valor. Las sanciones por fraude de cheques dependerán del valor del fraude involucrado.
Falsificación CRS 18-5-102
La falsificación en Colorado implica alterar o hacer documentos falsos con la intención de defraudar. El desfalco puede incluir falsificación si la persona está alterando registros contables o falsificando la firma de alguien. La falsificación de primer grado es un delito grave de Clase 5 en Colorado, con sanciones que incluyen de 1 a 3 años de prisión y una multa de hasta $100,000.
También vea nuestro artículo relacionado sobre el delito de obstrucción del servicio telefónico en Colorado.
Robo CRS 18-4-401
El robo según la ley de Colorado es el acto intencional de robar el dinero u otra propiedad de otra persona. Un ejemplo común es el hurto en tiendas según la ley de Colorado. La clasificación de los cargos por robo depende del valor de los bienes robados:
- El hurto menor en Colorado es robar menos de $300 en artículos.
- El hurto menor en Colorado es robar entre $300 y menos de $2,000 en artículos.
- El hurto mayor en Colorado es robar $2,000 o más en artículos.
También vea nuestro artículo relacionado sobre el delito de obstrucción del servicio telefónico en Colorado.
Referencias legales
- CRS 18-4-403.
- CRS 18-4-401.
- CRS 18-8-407.
- Antes del 1 de marzo de 2022, el desfalco de menos de $50 era una infracción menor de clase 1 con una pena de hasta 6 meses de cárcel y una multa de hasta $500; el desfalco de $50 a menos de $300 era un delito menor de clase 3 con una pena de hasta 6 meses de cárcel y una multa de hasta $750; el desfalco de $300 o más pero menos de $750 era un delito menor de clase 2 con una pena de 3 a 12 meses de cárcel y una multa de hasta $1,000; el desfalco de $750 o más pero menos de $2,000 era un delito menor de clase 1 con una pena de 6 a 18 meses de cárcel y una multa de hasta $5,000. SB21-271.