Bajo CRS § 18-5-102, la ley de Colorado define el delito de falsificación como hacer, completar, alterar o presentar (ofrecer) documentos falsificados con la intención de defraudar. El delito puede ser presentado como un delito menor o un delito grave dependiendo de las circunstancias.
Ejemplos de documentos falsificados incluyen:
- Un testamento falso;
- Una solicitud de seguro de desempleo con un número de Seguro Social falso;1
- Una carta de recomendación inventada para un trabajo;2
- Una declaración de impuestos falsa;3 o
- Transcripciones universitarias alteradas
Sanciones
| Delito de falsificación | Castigo en Colorado |
| Falsificar dinero en efectivo, certificados de acciones o documentos legales | Delito grave de clase 5: 1 – 3 años en prisión y/o $1,000 a $100,000 |
| Falsificar otros tipos de documentos | Delito menor de clase 2: Hasta 120 días en la cárcel y/o hasta $750 |
| Poseer un dispositivo que hace instrumentos falsificados | Delito grave de clase 6: 1 a 1 ½ años en prisión y/o $1,000 a $100,000 |
Defensas
Tres posibles defensas de falsificación son:
- No tuviste la intención de defraudar;
- El documento era auténtico; o
- La policía cometió una mala conducta
A continuación, nuestros abogados de defensa criminal de Denver, Colorado, discutirán:
- 1. ¿Cuál es la definición legal de falsificación en Colorado?
- 2. ¿Cuáles son las penas?
- 3. ¿Cuáles son las defensas comunes?
- 4. ¿Cuáles son las consecuencias de inmigración?
- 5. ¿Se puede sellar el registro criminal?
- 6. ¿Cuál es el plazo de prescripción para la falsificación en Colorado?
- 7. ¿Qué es la falsificación de un cheque?
- Recursos adicionales
También vea nuestros artículos relacionados sobre delitos relacionados con la UCC en Colorado y robo de identidad.
Alterar pasaportes es un tipo de falsificación según CRS 18-5-102.
1. ¿Cuál es la definición legal de falsificación en Colorado?
La falsificación es hacer un documento falso o falsificar uno existente con la intención de defraudar a alguien con él. Como se discutirá a continuación, Colorado tiene seis delitos de falsificación separados.
Los documentos no necesitan ser completamente falsos para que seas culpable de falsificación. Simplemente insertar una pieza de información falsa califica.4
Tampoco es necesario que la persona que recibe el documento falso caiga en el fraude. Todo lo que se requiere para una condena por falsificación es que tengas la intención de defraudar.5
La sección 18-5-102 del CRS establece que:
(1) Una persona comete falsificación si, con la intención de defraudar, falsifica, completa, altera o emite un instrumento escrito que es o pretende ser, o que está destinado a ser o representar si se completa:
(a) Parte de una emisión de dinero, sellos, valores u otros instrumentos valiosos emitidos por un gobierno o agencia gubernamental; o
(b) Parte de una emisión de acciones, bonos u otros instrumentos que representan intereses en o reclamos contra una corporación u otra organización o su propiedad; o
(c) Una escritura, testamento, codicilo, contrato, cesión, instrumento comercial, pagaré u otro instrumento que pueda evidenciar, crear, transferir, terminar o afectar de otra manera un derecho legal, interés, obligación o estado; o
(d) Un registro público o un instrumento presentado o requerido por ley para ser presentado o presentable legalmente en o con una oficina pública o servidor público; o
(e) Un instrumento escrito oficialmente emitido o creado por una oficina pública, servidor público o agencia gubernamental; o
(f) Parte de una emisión de fichas, transferencias, certificados u otros artículos fabricados y diseñados para ser utilizados en tarifas de transporte en transportes públicos, o como símbolos de valor utilizables en lugar de dinero para la compra de propiedades o servicios disponibles al público a cambio de compensación; o
(g) Parte de una emisión de boletos o acciones de lotería diseñados para ser utilizados en la lotería celebrada de acuerdo con la parte 2 del artículo 35 del título 24 del C.R.S.; o
(h) Un implemento para la creación de documentos que puede ser utilizado o es utilizado en la producción de un documento de identificación falso o en la producción de otro implemento para la creación de documentos para producir documentos de identificación falsos.
(2) La falsificación es un delito grave de clase 5.
(3) Pronunciar un documento falsificado a un oficial de paz creará una presunción de que la persona tenía la intención de defraudar a dicho oficial de paz.
Falsificación – CRS 18-5-102
La falsificación de primer grado bajo CRS 18-5-102 ocurre cuando – con la intención fraudulenta – falsifica o falsifica cualquiera de los siguientes documentos o dispositivos:
- Dinero emitido por el gobierno, sellos, valores u otros instrumentos valiosos;
- Parte de una emisión de acciones, bonos u otros instrumentos. Y representan intereses en – o reclamaciones contra – una corporación u otra organización o su propiedad;
- Una escritura, testamento, codicilo, contrato, cesión, instrumento comercial, pagaré, cheque u otro instrumento. Y afecta un derecho legal, interés, obligación o estado;
- Un registro público o un instrumento que es legalmente archivable con una oficina pública o un servidor público;
- Un instrumento escrito oficial emitido por el gobierno;
- Fichas, transferencias, certificados u otros artículos. Y son para transporte público, propiedad o servicios.
- Boletos de lotería o acciones según CRS 14-35-2; o
- Un implemento de fabricación de documentos. Y puede ser utilizado para falsificar o hacer documentos falsos.
Los fiscales de Colorado normalmente tienen la carga de probar que tienes la intención de defraudar. Aunque cuando el caso involucra la presentación de documentos falsificados a un oficial de paz, el tribunal puede presumir que tenía la intención fraudulenta, y usted tiene la carga de probar lo contrario.
Falsificación de segundo grado
Falsificar cualquier instrumento no mencionado en la subsección anterior es falsificación de segundo grado bajo CRS 18-5-104 si usted:
- Sabe que un instrumento está falsificado, y
- Intenta defraudar a alguien con él.
Ejemplos de instrumentos falsificados de segundo grado incluyen:
- Cartas de recomendación alteradas,
- Firmas falsificadas en recibos de tarjetas de crédito,
- Solicitudes de seguro con información falsa
Uso de un registro académico falsificado
CRS 18-4-104.5 prohíbe hacer o alterar un registro académico si tiene la intención de:
- Solicitar un trabajo o admisión a una universidad pública o privada en Colorado; o
- Solicitar una beca o ayuda financiera.
“Registro académico” puede significar un:
- Transcripción,
- Diploma,
- Informe de calificaciones, o
- Documento similar de una institución de educación secundaria o superior
Ejemplo: Penny vive en Denver y reprobó inglés en su tercer año de secundaria. Al solicitar la universidad en Colorado State, ella falsifica la F en su expediente para que parezca una A. Pero antes de enviar su solicitud, Penny cambia de opinión. Ella rompe su expediente falso y usa el real. Si Penny hubiera enviado el expediente falso, podría haber enfrentado cargos por falsificación. Pero como se detuvo antes de usar el expediente falsificado, escapó de la responsabilidad penal.
Posesión criminal de un instrumento falsificado
Tener cualquier instrumento falsificado prohibido por CRS 18-5-102 es un delito bajo CRS 18-5-105 cuando se cumple lo siguiente:
- Saber que el instrumento es falsificado, y
- Tener la intención de defraudar a alguien con él.
La falsificación bajo CRS 18-5-102 se discute arriba en la sección 1.1. Y como se discute a continuación en la sección 2, poseer un instrumento falsificado es un delito menos grave que intentar usarlo.
Posesión criminal de un instrumento falsificado de segundo grado
Tener un instrumento falsificado de segundo grado es un delito en Colorado bajo CRS 18-5-107 cuando se cumple lo siguiente:
- Saber que el instrumento es falsificado, y
- Tener la intención de defraudar a alguien con él.
La falsificación de segundo grado se discute arriba en la sección 1.2. Como se discute a continuación en la sección 2, poseer un instrumento falsificado es un delito menos grave que intentar usarlo.
Posesión criminal de dispositivos de falsificación
CRS 18-5-109 prohíbe hacer o tener dispositivos de falsificación. Ejemplos son máquinas que crean sellos, firmas o marcas falsas.
- 1 – 3 years in prisión estatal de Colorado (con 2 años de libertad condicional obligatoria), y/o
- $1,000 – $100,000
- 1 – 3 years in prisión estatal de Colorado (con 2 años de libertad condicional obligatoria), y/o
- $1,000 – $100,000
- 6 – 18 months in jail, and/or
- $500 – $5,000
- 1 – 1 ½ years in prison (with 1 year mandatory parole), and/or
- $1,000 – $100,000
2. ¿Cuáles son las penas?
Las sentencias por falsificación dependen del delito específico:
| Delito de falsificación en Colorado | Castigos |
| Falsificación (CRS 18-5-102) | Delito grave de clase 5:
|
| Falsificación en segundo grado (CRS 18-5-104) | Delito menor de clase 2:
|
| Uso de un registro académico falsificado (CRS 18-5-104.5) | Delito menor de clase 2:
|
| Posesión criminal de un instrumento falsificado (CRS 18-5-105) | Delito grave de clase 6:
|
| Posesión criminal de un instrumento falsificado en segundo grado (CRS 18-5-107) | Delito menor:
|
| Posesión criminal de dispositivos de falsificación (CRS 18-5-109) | Delito grave de clase 5:
|
| Posesión criminal de dispositivos de falsificación con la intención de usarlos (CRS 18-5-110) | Delito grave de clase 5:
|
| Simulación criminal (CRS 18-5-111) | Delito menor de clase 1:
|
| Suplantación de identidad (CRS 18-5-113) | Delito grave de clase 6:
|
- 1 – 1 ½ años en prisión (con 1 año de libertad condicional obligatoria), y/o
- $1,000 – $100,000
o
Clase 5 delito grave:
- 1 a 3 años de prisión (con 1 año de libertad condicional obligatoria), y/o
- $1,000 – $100,000
3. ¿Cuáles son las defensas comunes?
Cinco defensas típicas de falsificación de cargos penales de CRS 18-5-102 son:
- No sabías que poseías un instrumento falsificado;
- No tenías la intención de defraudar a nadie;
- El documento escrito no califica como falsificado;
- La policía te incitó; o
- La policía cometió una búsqueda y confiscación ilegal
La evidencia típica en casos de falsificación puede incluir:
- Correos electrónicos, mensajes de texto o mensajes de voz. Estos pueden mostrar que no tenías intención fraudulenta;
- Testimonio de testigos presenciales sobre tu intención; y/o
- Testimonio de expertos forenses sobre la autenticidad de los documentos
4. ¿Cuáles son las consecuencias de inmigración?
La falsificación es causa de deportación.6 Los no ciudadanos que enfrentan cargos de CRS 18-5-102 deben contratar a un abogado. Obtén más información sobre la defensa penal de los inmigrantes.
5. ¿Se puede sellar el registro criminal?
Potencialmente, sí. Pero puede haber una espera.
| Condena por falsificación en Colorado | Período de espera para sellar el registro |
| Delitos graves | 3 años después de que el caso termine |
| Delitos menores de clase 2 | 2 años después de que el caso termine |
| Delito menor | 1 año después de que el caso termine |
| Desestimaciones (sin condena) | Inmediatamente7 |
Obtén información sobre cómo obtener un sellado de registro en Colorado.
6. ¿Cuál es el plazo de prescripción para la falsificación en Colorado?
Los fiscales de distrito de Colorado pueden presentar cargos por falsificación de documentos en cualquier momento. No hay estatuto de limitaciones para cargos de falsificación de documentos graves. Hay un estatuto de limitaciones de 18 meses para cargos de falsificación de documentos menores. Por lo tanto, una vez que hayan pasado 18 meses desde el presunto delito de falsificación, los fiscales deberían estar impedidos de presentar cargos.8
Aprende más en nuestro artículo, ¿Cuál es el estatuto de limitaciones para la falsificación en Colorado?
7. ¿Qué es la falsificación de un cheque?
Alterar o falsificar un cheque es procesado como falsificación en Colorado. Los cheques comprenden cualquier instrumento escrito, fechado y firmado que dirige a un banco a dar una cierta cantidad de dinero al portador. Algunos ejemplos de falsificación de cheques incluyen:
- cambiar la cantidad de dinero
- usar una firma falsa
- cambiar la fecha
Falsificar un cheque es un delito grave de clase 5, que conlleva de 1 a 3 años de prisión y/o de $1,000 a $100,000 en multas. Mientras tanto, poseer un cheque falsificado es un delito grave de clase 6. Esto conlleva de 1 a 1.5 años de prisión y/o de $1,000 a $100,000 en multas.
Recursos adicionales
Para obtener información más detallada sobre las leyes de falsificación, consulte los siguientes artículos académicos:
- Falsificación y alfabetización en la ley común temprana – Albion.
- El delito de falsificación – Journal of Financial Crime.
- ¿Cuándo es un documento falso en la ley de falsificación? – The Modern Law Review.
- La falsificación perfecta: creatividad, falsificación, arte y ley – DePaul-LCA Journal of Art & Entertainment Law.
Referencias legales:
- People v. Clanton (Colo.App., 2015) 361 P.3d 1056, certiorari denegado. Véase también 18-5-102 CRS. Véase también SB21-271. Véase también People v. Carian (Colo.App. 2017) 414 P.3d 34. HB 23-1293.
- People v. Cunefare (2004) 102 P.3d 302, modificado en la denegación de la reconsideración, o en la devolución 2005 WL 1176084, denegación de la reconsideración.
- People v. Vesely (Colo.App. 1978) 587 P.2d 802.
- People v. Kovacs (Colo.App. 2012) 284 P.3d. 186.
- People v. Cunefare, nota 2, arriba.
- 8 USC 1227.
- CRS 24-72.
- CRS 16-5-401.