Leyes de Fraude por Correo en California

Actualizado 10 de marzo de 2022

El fraude postal, también conocido como fraude postal, es un delito federal grave. Puede ser acusado de fraude postal si las autoridades creen que usó una oficina de correos de los Estados Unidos o incluso un transportista privado para enviar o recibir materiales relacionados con un esquema para cometer fraude. ¹

El término “fraude postal” o “fraude postal” puede ser un poco engañoso. Parece que significaría un fraude que se lleva a cabo enteramente o principalmente por correo. Pero, de hecho, el papel que juega el “correo” en un esquema de “fraude postal” a menudo puede ser bastante menor. Como explicaremos con más detalle a continuación, el aspecto “correo” del fraude postal solo da al Departamento de Justicia federal (en lugar de los estados individuales) el derecho a procesar y encarcelar a personas por cometer fraude.

Penas por fraude postal en California

El fraude postal puede ser un delito de “cuello blanco” … pero estas acusaciones conllevan sanciones sorprendentemente duras. Si es condenado, puede enfrentar hasta veinte (20) años de prisión federal y/o una multa elevada. ²

Defensas

Debido a que el fraude postal es un delito federal en California, no un delito estatal, necesitará la ayuda de un abogado defensor penal que esté autorizado para practicar en los tribunales federales de los Estados Unidos.

Afortunadamente, hay múltiples defensas legales que puede alegar si se le acusa de fraude postal o postal.

Somos una firma de abogados de defensa penal de California que se ocupa extensamente del área de derecho federal y en particular de la defensa de los cargos de fraude por correo. Basándonos en nuestra experiencia, nuestros abogados de defensa penal ³ explicarán lo siguiente:

• 1. Definición de fraude por correo
  • 1.1. Esquema para cometer fraude
  • 1.2. Uso del correo
  • 1.3. Intención
• 2. Defensas legales contra los cargos de fraude por correo / fraude postal
  • 2.1. Falta de intención
  • 2.2. Error de hecho
• 3. Penas penales federales por fraude por correo / fraude postal
• 4. Delitos relacionados
  • 4.1. Uso de un nombre ficticio para cometer fraude por correo
  • 4.2. Intento o conspiración para cometer fraude por correo
  • 4.3. Fraude de valores
  • 4.4. Fraude por cable
  • 4.5. Fraude por internet
  • 4.6. Delitos de fraude en California

Si desea obtener más información después de leer este artículo, le invitamos a que se ponga en contacto con nosotros en Shouse Law Group.

1. Definición de fraude postal

Para dar una definición legal de fraude postal, miramos sus elementos. Los “elementos” de un delito son las cosas que un fiscal debe demostrar más allá de toda duda razonable para obtener un veredicto de culpabilidad. La definición / elementos de fraude postal son:

1. Un esquema para cometer fraude;
2. Uso del correo para avanzar ese esquema; y
3. Intención específica de cometer fraude. ⁴

1.1. Esquema para cometer fraude

Muchas personas han escuchado la palabra “fraude” pero no están seguras de lo que significa exactamente. Existen una amplia variedad de leyes penales de fraude de California y leyes federales correspondientes que pueden abarcar una amplia gama de conductas.

Para los fines del delito federal de fraude postal, el fraude significa: la representación conocida o imprudente de un material hecho con el fin de privar a alguien de algo valioso. ⁵ En otras palabras, el fraude es mentir a alguien para que le entregue algo que valora (generalmente dinero).

La representación tiene que ser material

Para ser fraude bajo la ley federal de fraude postal, una representación, o mentira, tiene que ser sobre algo material… es decir, algo importante. ⁶

Ejemplo: Ralph tiene un rancho en Oklahoma que quiere subdividir y vender. Envía cartas a cientos de personas ofreciéndoles la oportunidad de comprar una parte de su rancho. Las cartas dicen que un inversor de Houston, Texas, está interesado en perforar para obtener petróleo en la propiedad y pagará a los compradores una gran suma por los derechos de perforación. Pero, de hecho, no hay inversores interesados ​​en perforar la tierra. Esta es una
material representación y podría ser fraude.

Ejemplo: Digamos que es cierto que un inversor ha expresado interés en perforar para obtener petróleo en el rancho. Pero el inversor no es de Houston, Texas… es de Dallas. Probablemente esto no sea una omisión material que pueda llevar a que Ralph sea acusado de fraude.

La omisión también tiene que estar diseñada para engañar a alguien de “prudencia ordinaria”, es decir, alguien con un nivel razonable de sentido común. Por lo tanto, si la mentira era tan descabellada que una persona normalmente prudente nunca la habría creído, el fiscal tal vez no pueda hacer que los cargos de fraude por correo sean válidos.

Ejemplo: Como broma, Ralph envía cartas a cientos de personas ofreciéndoles la oportunidad de comprar parcelas de tierra en una nueva colonia en Marte si le envían cheques. Es posible que no sea condenado bajo las leyes federales de fraude por correo… porque su esquema no habría engañado a nadie de “prudencia ordinaria”.

Omisión engañosa de hechos

Fraude por correo puede ocurrir no solo cuando alguien dice algo que no es verdad… también puede ocurrir porque alguien no dice algo que es verdad, de una manera que equivale a engaño. ⁸

Ejemplo: Sam quiere abrir un restaurante caro en Los Ángeles. Está buscando inversores para invertir en el proyecto. Envía una carta a los posibles inversores diciéndoles que Brad Pitt, la estrella de cine, ha expresado interés en invertir en el proyecto. Pero no les dice que, después de expresar interés y profundizar en la idea, Brad Pitt ya ha decidido no invertir en ella.

Sam realmente no dijo nada que fuera falso… pero es posible que haya cometido fraude por correo de todos modos. Esto se debe a que está engañando a los posibles inversores al no revelar el importante hecho de que Brad Pitt decidió no invertir en el restaurante.

No se requiere una pérdida real

En los ejemplos anteriores, Ralph y Sam pueden ser acusados de fraude por correo incluso si ninguna de las personas a las que enviaron cartas realmente tomó el anzuelo y les dio dinero. Esto se debe a que el delito de fraude por correo no requiere que el esquema para defraudar sea exitoso. ⁹ Todo lo que se requiere para que alguien sea juzgado y condenado por fraude por correo es que use el correo para intentar llevar a cabo un fraude.

Fraude de dinero o propiedad vs. fraude de servicios honestos

Los ejemplos anteriores involucran a personas tratando de estafar a otras personas de su dinero o propiedad. Esta es la forma más típica y conocida de fraude. Pero también se puede acusar de fraude por correo federal en relación con una forma más complicada de fraude conocida como “fraude de servicios honestos”. ¹⁰

El fraude de servicios honestos ocurre cuando alguien (como un funcionario gubernamental) abusa de una posición de confianza cometiendo uno de los dos siguientes delitos de cuello blanco:

1. Soborno, o
2. Rebajas. ¹¹

Una “rebaja” ocurre cuando alguien devuelve una parte del dinero que ha recibido a alguien más para recibir un beneficio que no debería recibir. ¹²

Ejemplo: Tom es un funcionario gubernamental cuya tarea consiste en decidir qué empresas de construcción obtendrán contratos lucrativos para construir nuevas escuelas. Jerry es dueño de una empresa de construcción. Hacen un trato en el que Tom acuerda dirigir los contratos a la empresa de Jerry, y Jerry a cambio le devuelve el 25% de las ganancias de estos contratos a Tom.

Esto es una devolución. Si Tom y Jerry usan el correo para discutir su acuerdo o ponerlo en práctica, pueden ser acusados ​​de fraude por correo.

1.2. Uso del correo

Si alguien comete fraude completamente a través de interacciones cara a cara, no puede ser acusado bajo las leyes federales de fraude por correo. Esto puede parecer un poco tonto: el fraude es fraude; ¿por qué debería importar si se comete en persona o por correo?

La razón por la que el uso del correo importa es porque el fraude por correo es un delito federal. La Constitución de los Estados Unidos no permite que el gobierno federal haga cualquier cosa un delito. Pero la llamada “Cláusula de Comercio” de la Constitución permite que el gobierno federal regule la actividad comercial que se lleva a cabo entre diferentes estados. ¹³ Debido a que el correo se considera una forma de comercio entre los estados, el gobierno federal puede castigar el comportamiento que implica el correo.

El uso del correo con fines de fraude por correo puede significar varias cosas:

• Colocar materiales en una oficina de correos, buzón o cualquier otra instalación para ser entregados por el Servicio Postal de los Estados Unidos o un transportista de correo interestatal privado como Federal Express o UPS;
• Tomar o recibir cualquier cosa que se haya entregado por el Servicio Postal de los Estados Unidos o un transportista de correo privado; o
• De otra manera causar que algo se entregue por correo (por ejemplo, pidiendo a alguien que lo ponga en el buzón por usted). ¹⁴

Aquí hay algunos ejemplos, tomados de casos reales, de usos del correo que pueden llevar a una condena por fraude por correo:

Ejemplo: James viaja por todo el país tratando de vender máquinas de palomitas de maíz. Toma dinero de personas que quieren comprar las máquinas, pero luego nunca entrega las máquinas. Se encuentra con Clifford en una presentación de marketing. Hablan sobre la máquina cara a cara. Luego Clifford le entrega un cheque a James.

Más tarde, James le envía a Clifford varias piezas de correo confirmando su pedido y diciéndole (falsamente) que la razón por la que aún no tiene su máquina de palomitas de maíz es porque el mal tiempo retrasó la entrega.

El fraude ya estaba casi completo cuando Clifford le entregó el cheque a James. Pero las cartas que James envió más tarde a Clifford ayudaron a respaldar la mentira de que una máquina de palomitas de maíz realmente estaba en camino hacia él. Por lo tanto, James ha cometido fraude por correo.
¹⁵

Ejemplo: John trabaja para una empresa (FraudCo) que está tratando de obtener un contrato para suministrar materiales para una planta de energía nuclear. Para obtener el contrato, le da a la empresa que está construyendo la planta (NukeCo) informes de prueba falsos que supuestamente muestran que los materiales de Fraudco estaban a la altura del estándar.

El gobierno no tenía evidencia de que John hubiera enviado algo por correo a favor de su fraude. Pero sí tenía evidencia de que alguien de NukeCo había colocado una carta a John aprobando el contrato en una canasta de correo saliente. Esto es suficiente para demostrar que el correo fue utilizado para llevar adelante el esquema de fraude de John. ¹⁶

1.3. Intención de defraudar

Para ser condenado por fraude postal, el acusado debe tener la intención específica de engañar o defraudar a otra persona. Incluso si la acusación puede demostrar que alguien participó en un esquema de fraude postal, eso no es suficiente para una condena… también deben demostrar que la persona conocía el esquema y tenía el objetivo específico de cometer fraude. ¹⁸

En algunos casos, sin embargo, las personas pueden ser condenadas por fraude postal incluso sin una demostración de intención específica… SI la acusación es capaz de demostrar que actuaron con “indiferencia temeraria” a la pregunta de si las declaraciones que estaban haciendo eran ciertas. ¹⁹

Aquí hay un ejemplo de cómo esta teoría de “indiferencia temeraria” podría funcionar:

Ejemplo: Pete inventa un nuevo tipo de exprimidor. Envía folletos por correo para promocionar su exprimidor a los posibles clientes. Estos folletos dicen que la invención de Pete exprimirá una naranja dos veces más rápido que cualquier otro exprimidor en el mercado. Pero en realidad Pete no ha probado su exprimidor contra los otros exprimidores en el mercado y no tiene forma de saber si esto es realmente cierto.

Pete no mintió per se en sus cartas… pero aún así puede ser acusado de fraude postal, porque sus declaraciones mostraron una indiferencia temeraria hacia la verdad.

Dos de las principales defensas potenciales contra el fraude postal son la falta de intención y el error de hecho.

2. Defensas legales contra cargos de fraude postal

Un abogado experimentado puede ayudarlo a afirmar varias defensas legales contra un cargo de fraude postal. Estas pueden afirmarse durante su juicio o como parte del proceso de apelación penal federal, si es condenado y presenta una apelación.

Dos de las defensas potenciales más importantes contra el fraude por correo son la falta de intención y el error de hecho.

2.1. Falta de intención

Como se discutió anteriormente, la intención específica es un elemento clave del delito de fraude por correo. Según el abogado de defensa penal de Santa Ana, John Murray ²⁰:

“El requisito de intención específica es muy importante porque el fraude por correo a menudo implica esquemas complicados que se fraguan en un entorno empresarial. Es fácil que las personas inocentes se vean involucradas en un esquema fraudulento que en realidad sea dirigido por, por ejemplo, su supervisor en el trabajo, sin realmente entender lo que está sucediendo. A menos que el fiscal pueda demostrar más allá de toda duda razonable que usted tenía la intención específica de ayudar con el fraude, no se puede encontrar culpable”.

Aquí hay un ejemplo de un caso en el que la falta de intención se afirmó exitosamente como defensa legal:

Ejemplo: James de nuestro ejemplo anterior, que viaja por el país vendiendo máquinas de palomitas que nunca se entregarán, tiene una esposa, Joan. Joan solo tiene una educación de noveno grado y trabajaba como camarera antes de casarse con James. Ahora ella trabaja como secretaria para su empresa. Ella contesta el teléfono y escribe y envía cartas a los “clientes” de James. Pero ella no tiene idea de que el negocio de James se basa en el fraude y de que sus clientes nunca recibirán sus máquinas de palomitas.

Joan no puede haber cometido fraude por correo junto con James, porque no hay evidencia de que ella tuviera la intención específica de defraudar a alguien. ²¹

2.2. Error de hecho en los casos de fraude por correo

El error de hecho como defensa penal se aplica a una serie de delitos diferentes, incluyendo el fraude por correo. Puede ser especialmente útil en un caso de fraude por correo, donde los hechos subyacentes pueden involucrar problemas comerciales complicados y difíciles de entender.

Debido a que la intención específica es un elemento del delito de fraude por correo, ²² no se puede condenar si se puede demostrar que cometió los actos en cuestión mientras estaba equivocado sobre ciertos hechos clave. Por ejemplo, es posible que haya puesto una falsedad en una carta porque creía equivocadamente que era realmente cierta. Si ese es el caso, entonces la acusación no podrá demostrar que tuviera la intención específica de engañar a alguien.

3. Penas penales federales por fraude por correo / fraude postal en California

Debido a que el fraude por correo / fraude postal es un delito federal, las penas pueden incluir tiempo en prisión federal (no en el sistema de prisiones estatales de California).

El fraude por correo es sancionable con hasta veinte (20) años de prisión, una multa o ambas. ²³ Si el fraude involucra un desastre federal o una institución financiera (como un banco nacional), entonces la sentencia máxima aumenta a treinta (30) años de prisión. ²⁴

4. Delitos relacionados

4.1. Uso de un nombre ficticio para cometer fraude por correo

A veces, la gente intenta ocultar sus huellas usando un nombre o dirección falsos cuando llevan a cabo un esquema de fraude por correo.

Pero si este intento es infructuoso y la persona es atrapada, pueden enfrentar sanciones aún más severas. El uso de un nombre o dirección ficticios para cometer fraude postal es un cargo criminal federal separado. ²⁵ Un acusado condenado por este delito puede ser multado, sentenciado a hasta cinco (5) años de prisión federal o ambos. ²⁶

4.2. Intento o conspiración para cometer fraude postal

Digamos que alguien intenta cometer fraude postal escribiendo una carta fraudulenta y dándosela a su asistente para que la envíe … pero luego el asistente se sospecha, abre la carta y llama a las autoridades en lugar de dejarla en el buzón. Este intento infructuoso de cometer fraude postal es un delito intentado en California.

Cualquiera que intente sin éxito cometer fraude postal puede ser condenado igual que si el intento hubiera sido exitoso, y están sujetos a las mismas penas criminales. ²⁷

Del mismo modo, cualquiera que participe en una conspiración criminal (Código Penal 182 en California) para cometer fraude postal puede ser castigado igual que si hubieran cometido fraude postal ellos mismos. ²⁸ Por lo tanto, por ejemplo, si tres personas se reúnen y hacen planes para un esquema fraudulento que involucre el uso del correo, pero solo uno de ellos envía y recibe las cartas involucradas en el fraude … todos los tres pueden ser procesados ​​por fraude postal.

4.3. Fraude de valores

El fraude de valores es tanto un delito federal como un delito estatal de California. ²⁹

Las leyes de fraude de valores prohíben una amplia gama de comportamientos relacionados con los valores de inversión, incluido el hacer declaraciones falsas o engañosas en relación con una venta o compra de valores. ³⁰ Por lo tanto, si alguien usa el correo para avanzar un fraude que involucre valores, con la intención de defraudar a otra persona, pueden ser acusados ​​de fraude postal y fraude de valores.

Las violaciones de las leyes de fraude de valores conllevan penas pesadas. Las violaciones de las leyes estatales de California sobre fraude de valores pueden resultar en multas de hasta diez millones de dólares ($ 10,000,000) o encarcelamiento por hasta cinco (5) años. ³¹ Las condenas por fraude de valores federales pueden significar encarcelamiento por hasta veinte (20) años. ³²

4.4. Fraude por cable

El delito federal de fraude por cable es un delito muy similar al fraude postal. El fraude por cable también es un delito federal. ²³ Al igual que con el fraude postal, una condena por fraude por cable requiere una demostración de: 1) un esquema para cometer fraude y 2) intención específica de cometer fraude. ³⁴

La diferencia entre el fraude postal y el fraude por cable es que, en lugar del uso del correo, el fraude por cable requiere el uso de comunicaciones por radio, televisión o cable en pro de la estafa. ³⁵ Debido a que un elaborado esquema de fraude puede involucrar tanto el uso de comunicaciones por cable como el uso del correo, el fraude por cable y el fraude postal a menudo se cargan juntos.

Al igual que el fraude postal, el fraude por cable también es castigable con hasta veinte (20) años de prisión, una multa o ambos. Si el fraude involucra un desastre federal o una institución financiera (como un banco nacional), entonces la sentencia máxima aumenta a treinta (30) años de prisión. ³⁶

4.5. Fraude en Internet

El fraude en Internet, también conocido como ciberdelito, es un término de alcance general que cubre cualquier esquema fraudulento llevado a cabo a través de Internet.

En algunos casos, el fraude por Internet puede ser un tipo de fraude por cable, por ejemplo, cuando alguien usa el correo electrónico para avanzar en un esquema para defraudar. ³⁷ En estos casos, la persona acusada de fraude por Internet puede ser procesada bajo la ley federal de fraude por cable. Hoy en día es bastante común que la gente use Internet o correo electrónico para llevar a cabo esquemas fraudulentos, incluyendo fraude por mercancía no entregada, fraude por pago anticipado, estafas de trabajo en casa y fraude por sobrepago de bienes raíces. ³⁸

Otras violaciones de las leyes de fraude por Internet en California incluyen “phishing” – obtener la información personal o de tarjeta de crédito de otras personas a través de Internet y usarla para fines fraudulentos – y acceso no autorizado a computadoras o datos de computadora, a veces a través de hacking. Estos delitos pueden ser procesados ​​bajo la ley federal o la ley penal estatal de California. ³⁹

4.6. Delitos de fraude de California

Las leyes penales de fraude de California abarcan una amplia gama de delitos específicos. Estos incluyen:

• fraude de seguro de automóvil;
• fraude con cheques;
• fraude con tarjetas de crédito;
• fraude de atención médica;
• robo de identidad (530.5 PC);
• fraude de Medi-Cal;
• fraude inmobiliario, incluyendo fraude de ejecución hipotecaria y
  renta de esquilmamiento;
• fraude de personas mayores;
• fraude de seguro de desempleo;
• fraude de bienestar; y
• fraude de compensación de trabajadores.

Dependiendo de los hechos del caso particular, una persona podría ser acusada de fraude por correo en la corte federal Y con otra forma de fraude en las cortes de California.

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Si usted o un ser querido está acusado de fraude por correo y está buscando contratar a un abogado para la representación, le invitamos a contactarnos en Shouse Law Group. Podemos ofrecer una consulta gratuita en la oficina o por teléfono. Tenemos oficinas locales en Los Ángeles, el Valle de San Fernando, Pasadena, Long Beach, el Condado de Orange, Ventura, San Bernardino, Rancho Cucamonga, Riverside, San Diego, Sacramento, Oakland, San Francisco, San José y en toda California.

Para obtener información sobre el fraude por correo y otros delitos federales en Nevada, visite nuestras páginas sobre leyes federales para “fraude por correo” en Nevada y sobre delitos federales en Nevada.

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Referencias legales:

1. Código de los Estados Unidos de América (“U.S.C.”) § 1341 – Fraudes y estafas por correo. (“Cualquiera que haya ideado o tenga la intención de idear un esquema o artificio para defraudar, o para obtener dinero o bienes mediante falsas representaciones, promesas o pretensiones, o para vender, disponer, prestar, intercambiar, alterar, regalar, distribuir, suministrar o proporcionar para uso ilegal cualquier moneda, obligación, seguridad u otro artículo, o cualquier cosa que se represente o se entienda o se ofrezca como tal artículo falso o falso, con el fin de ejecutar tal esquema o artificio o intentar hacerlo, coloca en cualquier oficina de correos o depósito autorizado para el correo, cualquier asunto o cosa que deba ser enviado o entregado por el Servicio Postal, o deposita o causa que se deposite cualquier asunto o cosa que deba ser enviado o entregado por cualquier transportista de carretera privado o comercial, o toma o recibe de él, cualquier asunto o cosa, o causa que se entregue intencionalmente por correo o tal transportista de acuerdo con la dirección de él, o en el lugar al que se dirige para ser entregado por la persona a la que está dirigido, cualquier asunto [fraude por correo] o cosa, será multado de acuerdo con este título o encarcelado por no más de 20 años, o ambos. Si la violación se produce en relación con, o involucrando cualquier beneficio autorizado, transportado, transmitido, transferido, desembolsado o pagado en relación con, un desastre mayor declarado por el Presidente o una emergencia (tal como se definen en la sección 102 de la Ley Robert T. Stafford de Asistencia y Ayuda en Casos de Desastres y Emergencias (42 U.S.C. 5122)), o afecta a una institución financiera, tal persona será multada con una multa no superior a $1,000,000 o encarcelada por no más de 30 años, o ambos.”)
2. Igual.
3. Nuestros abogados de defensa penal de California y federal defienden a los clientes acusados ​​de fraude por correo. Tenemos oficinas legales locales en Los Ángeles en Beverly Hills, Burbank, Glendale, Lancaster, Long Beach, Los Ángeles, Pasadena, Pomona, Torrance, Van Nuys, West Covina y Whittier. Tenemos oficinas legales adicionales convenientemente ubicadas en todo el estado en el Condado de Orange, San Diego, Riverside, San Bernardino, Ventura, San José, Oakland, la región de la Bahía de San Francisco, Sacramento y varias ciudades cercanas.
4. Miller v. Yokohama Tire Corp., (9th Cir. 2004) 358 F.3d 616, 620. (“Para alegar una violación de fraude por correo bajo § 1341, es necesario demostrar que (1) los demandados formaron un esquema o artificio para defraudar; (2) los demandados usaron los Estados Unidos por correo o causaron un uso de los Estados Unidos por correo en pro de ese esquema; y (3) los demandados lo hicieron con la intención específica de engañar o defraudar.”) (comillas internas omitidas)
5. Diccionario Jurídico de Black (9ª ed. 2009), fraude. (“1. Una representación consciente de la verdad o el ocultamiento de un hecho material para inducir a otro a actuar en su detrimento. . El fraude suele ser una acción de daños y perjuicios, pero en algunos casos (especialmente cuando el comportamiento es intencional) puede ser un delito. – También se denomina fraude intencional. . . . 2. Una representación hecha sin creer en su verdad para inducir a otra persona a actuar….”)
6. Neder v. Estados Unidos, (1999) 527 U.S. 1, 25. (“[Sostenemos] que la materialidad de la falsedad es un elemento de los estatutos federales de fraude por correo, fraude por cable y fraude bancario.”)

Estados Unidos v. Green, (9th Cir. 1984) 745 F.2d 1205, 1207. (“El gobierno satisface el requisito de prueba de intención específica bajo la sección 1341 si demuestra la existencia de un esquema que estuvo razonablemente calculado para engañar a personas de prudencia y comprensión ordinarias, y esta intención se muestra examinando el esquema mismo.”) (comillas internas omitidas)

Cacy v. Estados Unidos, (9th Cir. 1961), 298 F.2d 227, 229. (“La ocultación engañosa de hechos materiales no es fraude por correo constructivo sino fraude real.”)

Estados Unidos v. Stewart, (10th Cir. 1989) 872 F.2d 957, 960. (“El apelante también sostiene que el tribunal de juicio cometió un error al negarse a instruir al jurado sobre los elementos del fraude común. Sin embargo, es bien establecido que un delito bajo la sección 1341, a diferencia del fraude común, no requiere la finalización exitosa del esquema para defraudar. . . . Se sigue de esto que el gobierno no tiene que probar una confianza real en las falsedades del acusado ni tienen que probar que la víctima sufrió pérdidas pecuniarias reales del esquema.”)

18 U.S.C. § 1346 – Definición de esquema o artificio para defraudar. (“Para los propósitos de este capítulo, el término ‘esquema o artificio para defraudar’ incluye un esquema o artificio para privar a otro del derecho intangible de servicios honestos.”)

Vea Skilling v. Estados Unidos, (2010) 130 S.Ct. 2896, 2930. (‘La “gran mayoría” de los casos de servicios honestos involucraron a delincuentes que, en violación de un deber fiduciario, participaron en esquemas de soborno o de devolución de dinero.’)
Vea también lo mismo, en 2931. (“Para preservar la estatuta sin transgredir las limitaciones constitucionales, ahora sostenemos que la sección 1346 criminaliza solo el núcleo de soborno y devolución de dinero de la jurisprudencia previa a McNally.”)

Estados Unidos v. Pelisamen, (9th Cir. 2011) 641 F.3d 399, 405. (“El Diccionario Jurídico de Black define una ‘devolución de dinero’ como un ‘retorno de una parte de una suma monetaria recibida, especialmente como resultado de coerción o un acuerdo secreto’. . . En contraste, el kickback paradójico se hace ‘con el propósito de obtener o recompensar un trato favorable’ en alguna área (por ejemplo, contratos gubernamentales).”)

U.S. Const., art. I, sec. 8. (“El Congreso tendrá el poder … Para regular el comercio con las naciones extranjeras, y entre los varios estados, y con las tribus indias … “)

18 U.S.C. § 1341 – Fraudes y estafas. (“Cualquiera que haya ideado o tenga la intención de idear un esquema o artificio para defraudar, o para obtener dinero o bienes mediante falsas o fraudulentas representaciones, promesas o pretensiones, o para vender, disponer, prestar, intercambiar, alterar, regalar, distribuir, suministrar o proporcionar para uso ilegal cualquier moneda, obligación, seguridad u otro artículo, o cualquier cosa que se represente o se entienda o se ofrezca como tal artículo falso o falso, con el fin de ejecutar tal esquema o artificio o intentar hacerlo, coloca en cualquier oficina de correos o depósito autorizado para el correo cualquier cosa o cosa que deba ser enviada o entregada por el Servicio Postal, o deposita o causa que se deposite cualquier cosa o cosa que deba ser enviada o entregada por cualquier transportista de carretera privado o comercial, o toma o recibe de él cualquier cosa o cosa, o causa que se entregue intencionalmente por correo o tal transportista de acuerdo con la dirección de él, o en el lugar al que se dirige para ser entregado por la persona a la que está dirigido, cualquier cosa o cosa, será multado con este título o encarcelado no más de 20 años, o ambos. Si la violación de las leyes de fraude por correo ocurre en relación con, o involucrando cualquier beneficio autorizado, transportado, transmitido, transferido, desembolsado o pagado en relación con, un desastre mayor declarado por el Presidente o una emergencia (tal como se definen en la sección 102 de la Ley Robert T. Stafford de Asistencia y Ayuda en Casos de Desastres y Emergencias (42 U.S.C. 5122)), o afecta a una institución financiera, tal persona será multada con una multa no superior a $1,000,000 o encarcelada no más de 30 años, o ambos.”)