Código Penal de California § 531 PC hace que sea un delito participar en una cesión fraudulenta. Esto significa transferir o regalar propiedad con el fin de evitar pagar una deuda o pagar daños debidos como resultado de una demanda.
Una condena es un delito menor que conlleva hasta 6 meses en la cárcel.
El lenguaje de la sección del código establece que:
531. Toda persona que sea parte de cualquier cesión fraudulenta de tierras, tenencias, hereditamentos, bienes o efectos, o cualquier derecho o interés que emane de los mismos, o de cualquier bono, demanda, juicio o ejecución, contrato o cesión, hecho, hecho o concertado con la intención de engañar y defraudar a otros, o de derrotar, impedir o retrasar a los acreedores u otros de sus justas deudas, daños o demandas; o que, siendo parte como se ha dicho, en cualquier momento consciente y voluntariamente pone, usa, afirma, mantiene, justifica o defiende lo mismo, o cualquiera de ellos, como verdadero, y hecho, hecho o hecho de buena fe, o por buena consideración, o aliena, asigna o vende cualquiera de las tierras, tenencias, hereditamentos, bienes, efectos o cosas mencionados anteriormente, a él o ellos cedidos como se ha dicho, o cualquier parte de los mismos, es culpable de un delito menor.
Ejemplos
- Sabiendo que su esposo va a perder en una demanda por difamación comercial, Lisa firma documentos que le ayudan a vender dos de sus autos para no tener que pagar daños.
- Chantel acepta la colección de joyas de su hermana, sabiendo que su hermana la está regalando para evitar pagar una deuda.
- Alecia ayuda a su hija a transferir fondos de su cuenta bancaria para poder retrasar el pago de los daños a la propiedad causados en su caso de DUI.
Afortunadamente, hay varias defensas legales que una persona puede presentar si es acusada de participar en una cesión fraudulenta. Estas incluyen demostrar que el acusado:
- no tenía la intención de defraudar;
- no tenía la intención de retrasar o derrotar a los acreedores; y/o,
- fue arrestado después de una búsqueda y confiscación ilegal.
Sanciones
Una violación de esta sección se cobra como un delito menor (en lugar de un delito grave o una infracción) en California. El crimen es castigado por:
- encarcelamiento en la cárcel del condado por no más de seis meses; y/o,
- una multa máxima de $1,000.
Nuestros abogados de defensa criminal de California discutirán lo siguiente en este artículo:
- 1. ¿Qué es una transferencia fraudulenta?
- 2. ¿Cuáles son las defensas legales?
- 3. Penas, castigos y sentencias
- 4. Delitos relacionados
Una transferencia fraudulenta significa transferir o regalar propiedad, con el fin de evitar pagar una deuda o pagar daños civiles.
1. ¿Qué es una transferencia fraudulenta?
El Código Penal de California 531 PC hace que sea un delito para las personas participar en transferencias fraudulentas.
Bajo la ley de California, una transmisión fraudulenta es cuando una persona transfiere o regala propiedad con el fin de evitar tener que usar esa propiedad para:
- pagar una deuda a otra persona; o,
- pagar daños adeudados como resultado de una demanda.
Bajo PC 531, una persona participa en una transmisión fraudulenta si:
- es parte de la transmisión (esto generalmente significa la persona a quien se transfiere o se da la propiedad);
- defiende voluntaria y conscientemente la transmisión como no fraudulenta; y/o,
- regala o vende la propiedad que ya ha sido transmitida fraudulentamente.1
Para que un acusado sea responsable del delito, un fiscal típicamente tiene que probar intención. Esto significa que tiene que demostrar que el acusado:
- tenía la intención de defraudar a otros mientras ayudaba en la transmisión fraudulenta; o,
- tenía la intención de derrotar o retrasar a los acreedores en recibir sus deudas o daños.2
“Defraudar” es el acto de usar mentiras o engaños para obtener algo de valor de otra persona (generalmente dinero).3
2. ¿Cuáles son las defensas legales?
Una persona acusada bajo PC 531 puede impugnar la acusación planteando una defensa legal. Una buena defensa a menudo puede reducir o incluso desestimar un cargo. Sin embargo, tenga en cuenta que es fundamental que un acusado contrate a un abogado para obtener la defensa más efectiva.
Tres defensas comunes son:
- sin intención de defraudar;
- sin intención de retrasar o derrotar; y/o,
- registro y decomiso ilegal.
2.1. Sin intención de defraudar
Recuerde que, en la mayoría de los casos, un acusado solo es culpable bajo el Código Penal 531 si ayuda en una transferencia fraudulenta con la intención de defraudar a otros. Por lo tanto, es una defensa sólida para un acusado luchar contra un cargo demostrando que no tenía esta intención requerida. Por ejemplo, es muy posible que un acusado haya ayudado en una transferencia de propiedad para ayudar a una persona necesitada, en lugar de ocultarla de un acreedor.
2.2. Sin intención de retrasar o derrotar
Esto es similar a la defensa en 2.1 anterior. Recuerde que, en la mayoría de los casos, un acusado solo es culpable bajo el Código Penal 531 si el fiscal demuestra que actuó con la intención de retrasar o derrotar un pago a un acreedor. Esto significa que es una defensa válida para un acusado demostrar que no actuó con esta intención. Por ejemplo, un acusado puede haber ayudado en la transferencia de propiedad, pero lo hizo sin idea o conocimiento de que la transferencia se hizo para retrasar un pago.
2.3. Registro y decomiso ilegal
La Cuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos declara que tenemos el derecho a estar libres de “registros y decomisos” irrazonables por parte de las autoridades. Si las autoridades obtienen pruebas de un registro y decomiso irrazonables o ilegales, entonces esas pruebas pueden ser excluidas de un caso penal. Esto significa que los cargos en el caso podrían reducirse o incluso desestimarse.
La regla de la Cuarta Enmienda contra registros y decomisos irrazonables significa que la policía no puede registrar a una persona o su propiedad a menos que se cumpla una de las siguientes condiciones:
- han obtenido una orden de registro válida de un juez, O
- el registro se encuentra dentro de una de las numerosas excepciones al requisito de orden reconocidas por los tribunales federales y de California.4
Una violación del Código Penal 531 puede resultar en hasta 6 meses en la cárcel.
3. Penas, Castigos y Sentencias
Una violación del PC 531 se cobra como un delito menor.5 El crimen es castigado con:
- encarcelamiento en la cárcel del condado por no más de seis meses; y/o,
- una multa máxima de $1,000.6
Tenga en cuenta que en lugar de tiempo en la cárcel, un juez puede ordenar a un acusado a libertad condicional por delito menor. Esto también se llama libertad condicional “resumida” o “informal”.
4. Delitos Relacionados
Hay tres delitos relacionados con ayudar en una transferencia fraudulenta. Estos son:
- transferencia fraudulenta por un deudor – PC 154;
- transferencia fraudulenta por un deudor de juicio – PC 155; y,
- fraude por cable.
4.1. Transferencia fraudulenta por un deudor – PC 154
Según el Código Penal de California 154 PC, una transferencia fraudulenta es lo que sucede cuando alguien vende, regala o de otra manera transfiere cualquier tipo de propiedad. Y, la parte lo hace con el objetivo de evitar que sus acreedores accedan a esa propiedad y la utilicen para pagar la deuda.7
Tenga en cuenta que un acreedor es una persona a quien se le debe dinero. Un deudor, en cambio, es la parte que debe dinero al acreedor.
En una transferencia fraudulenta, un acusado solo puede ser condenado por el delito si regala propiedad con la intención de:
- impedir que un acreedor sea pagado;
- hacer más difícil que el acreedor sea pagado; o,
- retrasar al acreedor en ser pagado.8
Una violación del Código Penal 154 PC se acusa como un delito menor. El delito es castigado con:
- encarcelamiento en la cárcel del condado por no más de un año; y/o,
- una multa máxima de $1,000.9
Si la transferencia fraudulenta involucra existencias comerciales, valoradas en más de $250, el delito se acusará como un delito grave. Como tal, es castigado con encarcelamiento en la prisión estatal de California por:
- 16 meses,
- dos años, o
- tres años.10
4.2. Transferencia fraudulenta por un deudor con sentencia – PC 155
El Código Penal de California 155 PC se aplica a personas que son acusadas o partes perdedoras en un caso judicial.
La sección del código hace ilegal que una persona oculte o transfiera propiedad, o mueva propiedad a un condado diferente, para evitar pagar daños adeudados como resultado de una demanda.11
Una persona puede violar el Código Penal 155 transfiriendo propiedad después de que ya se le haya ordenado pagar dinero en un caso judicial. Además, una parte puede violar la sección del código transfiriendo propiedad mientras una demanda aún está pendiente, antes de que se le haya ordenado pagar algo.12
Las penas por violar el PC 155 son las mismas que por violar el PC 154.
Una violación del Código Penal 155 PC se acusa como un delito menor. El delito es castigado con:
- encarcelamiento en la cárcel del condado por no más de un año; y/o,
- una multa máxima de $1,000.13
Si la transferencia fraudulenta involucra existencias comerciales, valoradas en más de $250, el delito se acusará como un delito grave. Como tal, es castigado con encarcelamiento en la prisión estatal de California por:
- 16 meses,
- dos años, o
- tres años.14
4.3. Fraude por medios electrónicos
El fraude por medios electrónicos es un delito federal. Es fraude que se lleva a cabo a través de cualquier forma de comunicación por cable, radio o televisión.15
Un fiscal debe probar tres elementos para demostrar que un acusado es culpable de fraude electrónico. Estos son que el acusado:
- creó un esquema para defraudar;
- utilizó comunicación por cable, radio o televisión para promover ese esquema; y,
- tenía la intención específica de cometer fraude.16
Fraude consiste en decirle a alguien con conocimiento o imprudencia con el fin de privar a la víctima de algo valioso (generalmente dinero).17
El fraude electrónico es castigado con hasta veinte años de prisión federal, una multa, o ambas cosas.18 Si el fraude involucra un desastre federal o una institución financiera (como un banco nacional), entonces la sentencia máxima aumenta a treinta años de prisión.19
Referencias Legales:
- Código Penal de California 531 PC.
- Ver lo mismo.
- Diccionario de Leyes de Black (9ª ed. 2009).
- Por ejemplo, Riley v. California (2014) 134 S.Ct. 2473, 2482. (“En ausencia de una orden, una búsqueda es razonable solo si se encuentra dentro de una excepción específica al requisito de la orden.”).
- Código Penal de California 531 PC.
- Ver lo mismo.
- Código Penal de California 154(a) PC.
- Ver lo mismo.
- Ver lo mismo.
- Código Penal de California 155(b) PC.
- Código Penal de California 155(a) PC.
- Ver lo mismo.
- Ver lo mismo.
- Código Penal de California 155(b) PC.
- Código de los Estados Unidos 18 (“U.S.C.”) § 1343.
- Estados Unidos v. Garlick, (9th Cir. 2001) 240 F.3d 789, 792.
- Diccionario de Leyes de Black (9ª ed. 2009).
- 18 U.S.C. § 1343.
- Ver lo mismo.