Código Penal de California § 504 PC es el estatuto utilizado para enjuiciar a funcionarios públicos por malversación si utilizan fraudulentamente propiedad, recursos o fondos públicos de una manera que excede su autoridad oficial.
Ejemplos
- el alcalde de una ciudad vende fraudulentamente tierras públicas y transfiere las ganancias de la venta a su propia cuenta en el extranjero para su uso personal.
- una secretaria de un condado de California desvía fraudulentamente cierto dinero público de los impuestos a su propia cuenta bancaria.
- el jefe de transporte de un condado de California obtiene fraudulentamente un automóvil de la ciudad y se lo da a su hijo para que lo use en un viaje por carretera con sus amigos.
- un concejal de la ciudad usa fraudulentamente una tarjeta de crédito de trabajo para comprar propiedad personal para sí mismo.
- un comisionado del condado oculta propiedad del condado con la intención de apropiársela por razones personales no relacionadas con el desempeño de su deber público.
- un legislador estatal utiliza intencionalmente fondos de maneras que exceden su autoridad oficial.
Defensas
Afortunadamente, hay varias defensas legales que puede presentar si es acusado bajo PC 504. Estas incluyen demostrar que:
- no era un funcionario público,
- no cometió fraude, y
- actuó bajo coacción.
Dependiendo del caso, el fiscal puede estar de acuerdo en negociar el cargo a una ofensa menor o incluso a un sobreseimiento completo.
Sanciones
Violando el Código Penal 504 es malversación de fondos. Como tal, la apropiación indebida por parte de un funcionario público se castiga como una forma de robo mayor o robo menor, dependiendo del valor y tipo de propiedad involucrada. Los cargos por este delito de cuello blanco pueden ser presentados como un
- delito menor o
- un delito grave (pero nunca como una infracción).
Nuestros abogados defensores penales de California destacarán lo siguiente en este artículo:
- 1. ¿Qué es la “malversación de fondos por parte de un funcionario público”?
- 2. ¿Cuáles son las defensas legales a los cargos de PC 504?
- 3. ¿Cuáles son las consecuencias si soy declarado culpable?
- 4. ¿Cuáles son los delitos relacionados?
El Código Penal 504 PC es la ley de California que criminaliza el uso fraudulento de cualquier propiedad o fondos públicos por parte de funcionarios públicos y su uso de manera no consistente con su autoridad oficial.
Usar algo “de manera fraudulenta” significa usarlo con engaño o de manera deshonesta.
2. ¿Cuáles son las defensas legales para los cargos de PC 504?
Puede intentar impugnar una acusación de PC 504 planteando una defensa legal. Una defensa legal puede funcionar para reducir o desestimar un cargo de malversación/apropiación indebida.
Tres defensas comunes a los cargos del Código Penal 504 incluyen:
- no hay un funcionario público;
- no hay fraude; y/o,
- coacción.
Tenga en cuenta que si todavía está siendo investigado y aún no ha sido acusado, puede ser posible intervenir de inmediato. Si podemos demostrar al fiscal que tiene defensas sólidas, es posible que acepten rechazar el caso antes de involucrar a los tribunales.
2.1. Usted no era un funcionario público
Solo los funcionarios públicos pueden violar el Código Penal 504. Por lo tanto, siempre es una defensa legal mostrar que no era un “funcionario público” en el momento en que se cometió cualquier presunto delito.
En general, los funcionarios públicos incluyen:
- miembros de juntas, agencias o oficinas estatales de California;
- empleados del estado de California (incluido el gobernador);
- empleados de un condado, ciudad, corporación municipal, autoridad, distrito o subdivisión de California (por ejemplo, secretarios, concejales y alcaldes); y
- agentes de funcionarios públicos.
Tenga en cuenta que si no es un funcionario público, aún podría ser acusado de malversación, pero no como funcionario público.
2.2. Nunca tuvo la intención de defraudar a nadie
Los funcionarios públicos tienen que usar fraudulentamente propiedad o fondos públicos para ser declarados culpables bajo el PC 504. Esto significa que es una defensa legal sólida mostrar que no hubo fraude involucrado en el caso (por ejemplo, tal vez malversó fondos a través de un simple error).
El fraude se define como cometer deliberadamente un engaño de una manera que le brinda un beneficio no ganado y/o resulta en que el gobierno sea perjudicado o sufra una pérdida.
Si la fiscalía no puede demostrar más allá de una duda razonable que tuvo la intención de defraudar, entonces el cargo debería ser desestimado. Los errores inocentes y los errores honestos no son delitos.
2.3. Actuó bajo coacción
La coacción es una defensa legal en la que básicamente dices: “Me obligó a hacerlo“.
La defensa se aplica a la situación muy limitada en la que comete un delito (aquí, malversar propiedad o dinero) porque alguien lo amenazó seriamente con usar violencia en su contra (o su familia) si no se cometía el delito.
Ser presionado ligeramente, como con una amenaza de un voto en contra o un artículo de opinión negativo, no cuenta como coacción.
El fiscal del distrito puede aceptar un acuerdo de culpabilidad para reducir el cargo.
3. ¿Cuáles son las consecuencias si soy declarado culpable?
Un funcionario público que viola el Código Penal 504 es culpable de malversación de fondos.2 La malversación de fondos en California puede ser castigada como un tipo de:
- gran robo, según el Código Penal 487, o
- robo menor, según el Código Penal 484 y 488.
3.1. Castigo por gran robo
La malversación de fondos se acusa como gran robo si la propiedad involucrada valía:
- $950 o más,
- un automóvil, o
- un arma de fuego.3
Un cargo por gran robo es conocido como un delito mixto según la ley de California, lo que significa que puede ser acusado como un delito menor o un delito grave.4 Cualquier cargo puede resultar en:
- encarcelamiento, y
- multas sustanciales.
Cuando la malversación de fondos es un delito menor, las penas incluyen hasta un año en la cárcel y/o hasta $1,000 en multas.
Cuando la malversación de fondos es un delito grave, las penas incluyen 16 meses, dos años o tres años en la cárcel y hasta $10,000 en multas.
Tenga en cuenta que el juez tiene la discreción de otorgarle libertad condicional en lugar de encarcelamiento. Dependiendo de su caso, es posible que se le exija:
- pagar restitución;
- realizar servicio comunitario;
- asistir a terapia;
- comparecer ante el tribunal o reunirse con un funcionario judicial para informarles sobre su progreso.
Violar su libertad condicional podría hacer que sea detenido en la cárcel.
3.2. Castigo por robo menor
El desfalco se acusa como una forma de robo menor si el valor de la propiedad o el valor del dinero era menos de $950. En este caso, puede enfrentar un cargo por delito menor con una sentencia máxima de seis meses en una cárcel del condado.5
4. ¿Cuáles son los delitos relacionados?
Hay tres leyes relacionadas con el desfalco/malversación por parte de un funcionario público. Estas son:
- desfalco – PC 503;
- robo mayor – PC 487; y,
- soborno.
4.1. Desfalco – PC 503
Código Penal 503 PC hace que sea un delito cometer desfalco.
Según PC 503, el desfalco se define como la apropiación fraudulenta de propiedad que
- pertenece a otra persona, y
- ha sido confiada a usted.6
El desfalco en California se castiga como una forma de robo mayor de California o robo menor de California, dependiendo del valor y tipo de propiedad involucrada.7 Para conocer las sanciones en ambos casos, consulte las secciones 3.1 y 3.2 arriba.
4.2. Robo mayor – PC 487
Código Penal 487 PC es la ley de California que define el delito de “robo mayor.”
Esta sección define el delito como la apropiación ilegal de la propiedad de otra persona, cuando la propiedad tiene un valor de $950 o más.8
En la mayoría de los casos, el delito de robo mayor en California es un delito mixto, lo que significa que puede ser acusado como un delito menor o un delito grave.9
No importa cómo se acuse el delito, puede ser castigado por:
- encarcelamiento, y
- una multa sustancial.
4.3. Soborno
Existen varias leyes de soborno en California. En general, el soborno es un intento de influir corruptamente, mediante dinero o regalos, a un funcionario público en el desempeño de su trabajo.
Las penas por soborno incluyen:
- encarcelamiento en una cárcel del condado o en la prisión estatal de California,
- multas, y/o
- destitución del cargo.
Referencias legales:
- Código Penal de California 504. Esta sección del código establece: “Todo funcionario de este estado, o de cualquier condado, ciudad, ciudad y condado, u otra corporación municipal o subdivisión del mismo, y todo diputado, secretario o servidor de ese funcionario, y todo funcionario, director, fideicomisario, secretario, servidor o agente de cualquier asociación, sociedad o corporación (pública o privada), que se apropie fraudulentamente para cualquier uso o propósito que no sea en la ejecución debida y legal de la confianza de esa persona, cualquier propiedad en su posesión o bajo su control en virtud de esa confianza, o la oculte con la intención fraudulenta de apropiársela para ese uso o propósito, es culpable de malversación”. Véase, por ejemplo, Breceda v. Superior Court (Cal. App. 2d Dist., 2013), 215 Cal. App. 4th 934, 156 Cal. Rptr. 3d 130. Véase también IAR Systems Software, Inc. v. Superior Court (Cal. App. 1st Dist., 2017), 218 Cal. Rptr. 3d 852; People v. Selivanov (Cal. App. 2d Dist., 2016), 210 Cal. Rptr. 3d 117; People v. Murakami (Cal. App., 1932), 122 Cal. App. 221; People v. Westlake (Cal., 1899), 126 Cal. 154.
- Véase lo mismo.
- Código Penal de California 487 PC. Véase, por ejemplo, People v. Selivanov (Cal. App. 2d Dist., 2016), 210 Cal. Rptr. 3d 117, 5 Cal. App. 5th 726.
- Código Penal de California 489 PC.
- Código Penal de California 490 PC.
- Código Penal de California 503 PC.
- Código Penal de California 514 PC.
- Código Penal de California 487 PC.
- Código Penal de California 489 PC.