Código Penal § 470 PC – Leyes de “Falsificación” de California

Código Penal § 470 PC define el delito de falsificación en California, que es falsificar una firma o sello o falsificar documentos con intención fraudulenta.

Específicamente, el PC 470 hace que sea un delito hacer cualquiera de las siguientes acciones:

1. firmar el nombre de otra persona o de una persona ficticia,
2. falsificar o falsificar el sello o la escritura de otra persona,
3. alterar, corromper o falsificar cualquier registro de un testamento legal, codicilo o sentencia,
4. falsificar, alterar, falsificar o falsificar ciertos documentos como cheques, bonos y giros postales.

El siguiente gráfico muestra documentos falsificados comunes en casos de falsificación en California.

Defensas

Puede vencer un cargo de falsificación con una buena defensa legal. Las defensas comunes incluyen:

• no tuvo la intención de defraudar,
• ha sido falsamente acusado, y/o
• la policía lo obligó a confesar.

Penalizaciones

La mayoría de las violaciones de esta sección del código son delitos wobbler. Un wobbler es un delito que un fiscal puede acusar como:

• un delito menor, o
• un delito grave.

Una condena por delito menor es castigada con prisión en la cárcel del condado por hasta un año.

Una condena por delito grave es castigada con prisión en la cárcel por hasta tres años.

En lugar de tiempo en la cárcel, un juez puede otorgar cualquiera de los siguientes:

• libertad condicional por delito menor (o resumen), o
• libertad condicional por delito grave (o formal).

Nuestros abogados de defensa criminal de California discutirán lo siguiente en este artículo:

• 1. Definición de falsificación
• 2. Defensas comunes
• 3. Penas
• 4. ¿Hay consecuencias de inmigración?
• 5. ¿Puedo borrar mi condena?
• 6. ¿Afecta una condena los derechos de armas?
• 7. ¿Cuál es el plazo de prescripción?
• 8. ¿Hay delitos relacionados?
• Lectura adicional

1. Definición de falsificación

El Código Penal 470 PC enumera varias formas en que se puede ser responsable de falsificación según la ley de California. Estas incluyen:

1. firmar el nombre de otra persona sin la aprobación de esa persona,¹
2. falsificar o falsificar un sello en un documento o la escritura de otra persona,²
3. alterar o falsificar un documento legal (como un testamento o un registro judicial),³ y/o
4. falsificar, alterar o falsificar ciertos documentos.⁴

En cuanto al último acto, “ciertos documentos” incluyen cosas como:

• cheques,
• bonos,
• giros postales,
• cheques de viajero,
• contratos,
• boletos de lotería,
• certificados de acciones y
• escrituras de propiedad.

Tenga en cuenta que un fiscal debe demostrar los siguientes elementos del delito para condenarlo por falsificación:

1. usted cometió uno de los actos mencionados anteriormente, y
2. al hacerlo, actuó con la intención de defraudar a otra persona.⁵

Surgieron preguntas bajo esta ley sobre el significado de “intención de defraudar”.

Intención de defraudar

Según esta sección del código, usted tiene la intención de defraudar si:

1. engaña a otra persona o le miente, y
2. lo hace para privarlos de dinero, propiedad o algún derecho legal.⁶

Tenga en cuenta que actúa con esta intención incluso si:

• nadie es realmente defraudado, o
• nadie sufre realmente una pérdida financiera, legal o de propiedad.⁷

Ejemplo: Nia le escribe a Sal un cheque de $20.00 por cortar su césped. Sal escribe un cero adicional en el cheque, por lo que parece que el monto del pago es de $200. Sal quiere engañar a Nia y al banco para obtener dinero extra.

Aquí, Sal actúa con la intención de defraudar. Intentó engañar a Nia y al banco cuando alteró el cheque. Además, Sal es culpable de falsificación incluso si no tiene éxito en cobrar el cheque malo.

2. Defensas comunes

Aquí en Shouse Law Group, hemos representado literalmente a miles de personas acusadas de delitos de fraude como la falsificación. En nuestra experiencia, las siguientes tres defensas han demostrado ser muy efectivas con los fiscales, jueces y jurados.

No tenía la intención de defraudar

Afirmar que no tenía la intención fraudulenta es una de nuestras defensas más sólidas contra la falsificación porque los fiscales no tienen forma de probar lo que estaba sucediendo en su cabeza de manera definitiva. Todo lo que el fiscal tiene es evidencia circunstancial que puede dejar suficientes dudas razonables para que un jurado crea que:

• lo que hiciste fue una broma de buena fe sin intención engañosa,
• simplemente cometiste un error descuidado y/o
• realmente pensaste que estabas siendo sincero.

Una vez que los fiscales ven que su caso puede ser demasiado difícil de probar, su caso de falsificación podría ser desestimado.

Fue falsamente acusado

Muchos casos de falsificación que vemos surgen de complejas transacciones comerciales o legales. También ocurren con frecuencia en entornos laborales.

Dado esto, no es raro que nuestros clientes sean falsamente acusados de falsificación por alguien en un intento desesperado de encubrir su propia culpa. En estas situaciones, confiamos en pruebas como

• comunicaciones grabadas,
• grabaciones de vigilancia en video, y
• testimonios de testigos presenciales

para demostrar que usted no hizo nada malo y que su acusador es quien debería enfrentar cargos.

La policía lo obligó a confesar

A veces, los oficiales de policía de California cruzan la línea al interrogar a sospechosos. Hemos tenido clientes que fueron presionados indebidamente o amenazados con violencia por la policía para confesar, lo cual es ilegal según la ley de California.

Cuando esto sucede, primero recopilamos cualquier prueba de su confesión forzada (a menudo de imágenes de cámaras corporales u otras grabaciones). Luego le pedimos al juez que suprima la confesión como prueba en su caso porque fue obtenida ilegalmente.

Si el juez concede nuestra solicitud, el fiscal puede quedarse con muy pocas pruebas para condenarlo por falsificación.

3. Sanciones

Según el Código Penal de California 470, la falsificación es un delito mixto que puede ser acusado como un delito grave o un delito menor.

Si se le acusa como un delito menor, el delito es castigado con:

• libertad condicional por delito menor (o resumen),
• custodia en la cárcel del condado por hasta un año, y/o
• una multa máxima de $1,000.⁸

Si se le acusa como un delito grave, el delito es castigado con:

• libertad condicional por delito grave (o formal),
• encarcelamiento en la cárcel del condado por hasta tres años, y/o
• una multa máxima de $10,000.⁹

Tenga en cuenta que una violación de este estatuto solo se acusa como un delito menor si:

• el documento falsificado es un cheque, giro postal u otro instrumento similar, y
• el instrumento tiene un valor de $950 o menos.¹⁰

4. ¿Hay consecuencias migratorias?

Una condena por falsificación puede tener consecuencias migratorias negativas.

Un tribunal de California ha dictaminado que la falsificación es un delito grave que involucra torpeza moral.¹¹

Esto es un problema porque los “delitos que involucran torpeza moral” pueden resultar en que un no ciudadano sea:

• deportado, o
• marcado como inadmisible.

Por lo tanto, una condena por PC 470 podría tener consecuencias migratorias perjudiciales.

5. ¿Puedo borrar mi condena?

Usted puede obtener un borrado de una condena por falsificación.

El Código Penal 1203.4 PC dice que un borrado lo libera de muchas de las dificultades asociadas con una condena.

Puede obtener un borrado si:

• completa con éxito la libertad condicional, o
• completa con éxito un término de cárcel (lo que corresponda).

Tenga en cuenta que un juez incluso puede otorgar un borrado si viola un término de libertad condicional.

6. ¿Afecta la condena los derechos de posesión de armas?

Una condena bajo este estatuto puede perjudicar sus derechos de posesión de armas.

La ley de California establece que es ilegal para los delincuentes condenados:

• poseer un arma, o
• tener un arma en su posesión.

Recuerde que un fiscal puede acusar la falsificación como un delito menor:

• un delito menor, o
• un delito grave.

Si se le acusa como un delito grave y es condenado, perdería sus derechos de posesión de armas en California.

7. ¿Cuál es el plazo de prescripción?

El plazo de prescripción para la falsificación en California depende de si el delito se acusa como un delito grave o un delito menor. El fiscal puede presentar cargos por falsificación delito grave hasta cuatro años después de que se descubra o se cometa el delito (lo que ocurra más tarde).

Para delito menor de falsificación, el límite de tiempo para presentar cargos es de un año después de la supuesta comisión del delito. ¹²

8. ¿Existen delitos relacionados?

Hay tres delitos relacionados con la falsificación. Estos son:

1. fraude con tarjeta de crédito – PC 484f,
2. fraude con cheques – PC 476, y
3. fabricación o venta de bienes falsificados – PC 350.

Fraude con tarjeta de crédito – PC 484f

Código Penal 484f PC es la ley de California que hace que sea un delito falsificar la información de la tarjeta de crédito de alguien.

Al igual que con la falsificación en general, solo eres culpable de este delito si actúas con la intención de defraudar.

Fraude con cheques – PC 476

Código Penal 476 PC es la ley de California que hace que sea un delito:

1. hacer, escribir o pasar un cheque falso, y
2. hacerlo con la intención de defraudar.

Dependiendo de los hechos particulares de un caso, podrías ser acusado de:

• fraude con cheques, y
• falsificación.

Fabricación o venta de bienes falsificados – PC 350

Código Penal 350 PC es la ley de California que hace que sea un delito fabricar, vender o poseer para la venta, cualquier marca comercial falsificada.

Esta ley castiga a aquellos que fabrican, venden o tienen la intención de vender versiones “falsificadas” de productos de marca.

Ten en cuenta que un fiscal no tiene que demostrar una intención de defraudar bajo esta sección del código.

Lectura adicional

Para obtener información más detallada sobre las leyes de falsificación, consulta los siguientes artículos académicos:

• Falsificación y alfabetización en la ley común temprana – Albion.
• El delito de falsificación – Journal of Financial Crime.
• ¿Cuándo es un documento falso en la ley de falsificación? – The Modern Law Review.
• Seguro contra la falsificación de cheques – Columbia Law Review.
• La falsificación perfecta: creatividad, falsificación, arte y ley – DePaul-LCA Journal of Art & Entertainment Law.

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Referencias legales: