Código de Negocios y Profesiones de California 21628 BPC establece como delito menor para un prestamista de empeño no cumplir conscientemente con ciertos requisitos obligatorios de informes sobre propiedad que se compra, se intercambia o se recibe. Sanciones por una primera infracción incluyen hasta dos meses de cárcel y/o $1,500 en multas.
21628 BP establece que “Todo comerciante de segunda mano o comerciante de monedas…debe informar diariamente, o a más tardar al siguiente día hábil excluyendo fines de semana y días festivos después de recibir o comprar propiedad personal tangible de segunda mano, al Sistema de Prestamistas y Comerciantes de Segunda Mano de California (CAPSS), toda propiedad personal tangible de segunda mano, excepto armas de fuego, que hayan comprado, recibido en intercambio, recibido en empeño, aceptado para la venta en consignación o aceptado para subastar…”
Ejemplos
- Dominique dirige una casa de empeño, compra una colección de cuchillos antiguos y no presenta un informe sobre ellos.
- Prestamista de California, Inc. intercambia por algunos artículos deportivos y no presenta un informe.
- Lisa es una prestamista de empeño, acepta un estéreo y no lo informa.
Defensas
Tres defensas legales que puedes plantear son:
- no eres un prestamista de empeño,
- fuiste falsamente acusado, y/o
- fuiste arrestado sin causa probable.
Nuestros abogados de defensa criminal de California explicarán lo siguiente en este artículo:
- 1. ¿Qué está prohibido según el Código de Negocios y Profesiones 21628?
- 2. ¿Existen defensas legales si se te acusa?
- 3. ¿Cuáles son las sanciones por no informar como prestamista de empeño?
- 4. Delitos relacionados
Los prestamistas de empeño están sujetos a estrictos requisitos de informes.
Un fiscal debe probar tres cosas para condenarte con éxito bajo esta ley:
- Tú eras un comerciante de segunda mano o un comerciante de monedas,
- No informaste diariamente, o en el primer día hábil después de que compraste, recibiste en intercambio o empeñaste, o aceptaste para la venta en consignación, al sheriff o al jefe de policía, y
- No informaste utilizando los formularios correctos.1
2. ¿Existen defensas legales si eres acusado?
Aquí en el Grupo de Leyes de Shouse, hemos representado literalmente a miles de personas acusadas de crímenes relacionados con la presentación de informes. En nuestra experiencia, las tres defensas más efectivas contra cargos de falta de informe por parte de un prestamista son:
- No eres un prestamista;
- Fuiste falsamente acusado; y/o
- Fuiste arrestado sin causa probable.
2.1. No eres un prestamista
El BPC 21628 se aplica solo a prestamistas – o, “comerciantes de segunda mano o comerciantes de monedas”. Esto significa que siempre es una defensa legal sólida demostrar que no eras una de estas entidades o personas.
Esta defensa es particularmente útil si podemos demostrar que no estabas licenciado como prestamista en el momento del presunto incidente.
2.2. Fuiste falsamente acusado
Tal vez alguien te acusó falsamente por
- celos,
- venganza,
- ira, o
- un malentendido genuino.
En estos casos, recopilamos todas las comunicaciones registradas que podamos de tu acusador para revelar su motivación para mentir. Si podemos plantear una duda razonable sobre tu culpabilidad, el fiscal debería retirar el caso.
2.3. Fuiste arrestado sin causa probable
La Cuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos dice que la policía debe tener causa probable antes de detenerte o arrestarte por un crimen. Por lo tanto, citaremos todas las imágenes disponibles de cámaras corporales y de tablero para demostrar que la policía te detuvo sin una base legal.
Si tenemos éxito, el fiscal puede ser persuadido de retirar los cargos.
Violar BPC 21628 es un delito menor en California.
3. ¿Cuáles son las sanciones para un prestamista de empeño que no informa?
Violar BPC 21628 es un delito menor cuando sabía o debería haber sabido que estaba cometiendo una violación. Las sanciones aumentan con cada condena sucesiva:
| Delito BPC 21628 | Sanciones por delito menor en California |
| Primera ofensa | Hasta $1,500 y/o 2 meses en la cárcel |
| Segunda ofensa | Hasta $5,000 y/o 4 meses en la cárcel |
| Ofensa posterior | Hasta $25,000 y/o 6 meses en la cárcel |
En lugar de tiempo en la cárcel, un juez puede otorgar libertad condicional por delito menor (o resumen).2
4. Delitos relacionados
Hay tres delitos relacionados con la falta de informe por parte de un prestamista de empeño. Estos son:
- documentos de identificación engañosos – BPC 22430
- recibir propiedad robada – PC 496a, y
- publicidad falsa – BPC 17500.
4.1. Documentos de identificación engañosos – BPC 22430
Código de Negocios y Profesiones de California 22430 BPC es el estatuto de California que hace que sea un delito fabricar o vender documentos de identificación engañosos.
Ejemplos de un “documento de identificación engañoso” incluyen una:
- licencia de conducir,
- tarjeta de identificación,
- certificado de nacimiento,
- pasaporte, y
- tarjeta de seguro social.3
Una violación del Código de Negocios y Profesiones 22430 es un delito wobbler bajo la ley de California. Esto significa que puede ser acusado como un delito menor o un delito grave.
Si se le acusa como delito menor, el crimen es castigable con prisión en la cárcel del condado por hasta un año.4
Si se le acusa como delito grave, la ofensa es castigable con prisión en la prisión estatal por hasta tres años.5
4.2. Recibir propiedad robada – PC 496a
Código Penal 496a es la ley de California que define el crimen de “recibir propiedad robada.”
Esta sección hace que sea un crimen:
- comprar,
- recibir,
- ocultar,
- vender, o
- retener del dueño
cualquier propiedad que sepa que es robada.6
En la mayoría de los casos, una violación de PC 496a puede ser acusada como delito menor o delito grave en California.
Sin embargo, si el valor total de la propiedad involucrada es novecientos cincuenta dólares ($950) o menos, entonces recibir propiedad robada solo puede ser acusado como delito menor.7
Las posibles consecuencias de un delito menor bajo esta ley incluyen:
- hasta un año en la cárcel del condado, y/o
- una multa de hasta $1,000.8
Para recibir propiedad robada acusado como delito grave, las posibles consecuencias incluyen:
- 16 meses, dos años o tres años en la cárcel del condado, y/o
- una multa de hasta $10,000.9
4.3. Publicidad falsa – BPC 17500
Código de Negocios y Profesiones de California 17500 BPC es la ley de California que hace que la publicidad falsa sea un crimen.
Violar BPC 17500 es un delito menor.10 La ofensa es castigable con:
- prisión en la cárcel del condado por hasta seis meses; y/o,
- una multa que no exceda los $2,500.11
Referencias legales:
- Código de Negocios y Profesiones de California 21628 BPC. Véase también SB 1317 (2022) (derogando la versión anterior de la ley y reemplazándola el 1 de enero de 2023).
- Código de Negocios y Profesiones de California 21645.
- Código de Negocios y Profesiones de California 22430.
- Ver lo mismo.
- Código Penal de California 1170.
- Código Penal de California 496a.
- Ver lo mismo.
- Ver lo mismo.
- Ver lo mismo. Véase también Código Penal 1170.
- Código de Negocios y Profesiones de California 17500.
- Ver lo mismo.