Ejemplos de delitos federales – 10 comunes

Ten ejemplos comunes de delitos federales incluyen:

1. evasión de impuestos,
2. falsificación,
3. lavado de dinero,
4. asesinato,
5. delitos relacionados con la inmigración,
6. posesión de un arma por un delincuente,
7. posesión de drogas,
8. delitos de drogas con la intención de distribuir,
9. traición, y
10. pornografía infantil.

Los delitos federales son aquellos que violan las leyes penales federales de EE. UU.. Los tribunales federales también tienen jurisdicción sobre delitos que supuestamente ocurren

• a través de las fronteras estatales,
• en propiedades federales de EE. UU., o
• en una reserva india.

Los cargos penales federales son procesados en tribunales federales (en lugar de tribunales estatales) por fiscales federales y abogados de EE. UU.

Tenga en cuenta que agencias federales normalmente investigan asuntos que involucran a personas que supuestamente violan la ley federal (ejemplos incluyen el Buró Federal de Investigaciones (FBI), el Servicio Secreto, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (BATFE) y la DEA).

Los acusados condenados por cargos federales cumplirán su condena en prisión federal en lugar de una instalación administrada por el estado como una cárcel de la ciudad o condado. Al igual que en los casos penales estatales, los casos a nivel federal involucran tanto delitos menores como delitos graves.

1. Evasión de impuestos

26 U.S.C. 7201 es el estatuto federal que establece el delito de evasión de impuestos, que es una forma de fraude fiscal penal. Según esta ley, las personas cometen evasión de impuestos si intencionalmente no pagan o se niegan a pagar sus obligaciones fiscales.¹

Tenga en cuenta que una violación de este estatuto requiere algún acto afirmativo en el que una persona o empresa evite intencionalmente una obligación fiscal. Una simple falta de presentación de una declaración de impuestos no equivale a evasión de impuestos.

Las sanciones bajo esta sección del código incluyen:

• custodia en prisión federal por hasta cinco años, y/o
• una multa máxima de $100,000.²

2. Falsificación

La principal ley federal sobre falsificación se establece en 18 U.S.C. 471.

Las personas cometen este delito si:

1. falsifican, falsifican, falsifican o alteran cualquier obligación o valor de EE. UU., y
2. lo hacen con la intención de defraudar.³

Las “obligaciones” y “valores” cubiertos por esta ley incluyen:

• moneda,
• notas del Tesoro,
• notas de reserva y
• bonos.

La falsificación federal puede llevar a cargos por delitos graves punibles con:

• una sentencia máxima de prisión federal de 20 años, y/o
• una multa máxima de $250,000.⁴

3. Lavado de dinero

La ley criminal federal de lavado de dinero está en gran parte establecida en 18 U.S.C 1956 y 1957.

En general, las personas cometen este delito si disfrazan los ingresos financieros de actividades ilegales como dinero de una fuente legítima.⁵

El lavado de dinero es punible con:

• hasta 20 años en prisión federal,
• multas y
• restitución.⁶

Otros delitos comunes de cuello blanco no mencionados anteriormente incluyen:

• fraude por correo,
• robo de identidad,
• fraude con tarjeta de crédito,
• extorsión,
• fraude por teléfono,
• ciertos delitos informáticos, y
• desfalco.

4. Asesinato como delito federal

Puede serlo. El asesinato a menudo se acusa bajo las leyes estatales a nivel estatal. Sin embargo, el delito es un delito federal en varias circunstancias diferentes.

Por ejemplo, los casos en los que el asesinato es un delito federal incluyen cuando:

1. el asesinato es de un juez federal o un funcionario de aplicación de la ley federal (por ejemplo, un agente del FBI o BATFE) ⁷,
2. el asesinato es de un miembro de la familia inmediata de un funcionario de aplicación de la ley federal⁸,
3. el asesinato es de un funcionario federal elegido o designado (por ejemplo, el Presidente, un juez de la Corte Suprema, un miembro del Congreso, o el asesinato de un juez federal)⁹, o
4. el asesinato se comete durante un robo bancario.¹⁰

Dependiendo de los hechos del caso, un asesinato que cae bajo la jurisdicción federal puede ser acusado como:

• asesinato en primer grado, o
• asesinato en segundo grado.

El asesinato en primer grado es castigado con la pena de muerte o prisión en una prisión federal de por vida.¹¹

Los cargos federales por asesinato en segundo grado son castigados con cualquier término de años en prisión federal, según lo determinado por las pautas federales de sentencia.

5. Delitos relacionados con la inmigración

Sí. Los ciudadanos estadounidenses a menudo son condenados por delitos federales de inmigración. La mayoría de estos delitos son procesados bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) de 1952.

Algunos actos que pueden llevar a cargos de inmigración bajo la ley federal incluyen:

• falsificar documentos para ayudar a alguien a entrar ilegalmente en los EE. UU.,
• emplear a inmigrantes ilegales en una tienda o en un lugar de trabajo, o
• ayudar a un inmigrante ilegal a ingresar ilegalmente a los EE. UU.

Los delitos federales de inmigración son castigados por:

• custodia en prisión federal,
• multas, y/o
• penalidades civiles.¹²

6. Delincuente con un arma de fuego

La ley federal prohíbe que las personas que han sido condenadas por ciertos delitos posean, envíen o reciban armas de fuego o municiones.¹³

Estos “ciertos delitos” incluyen:

• cualquier delito que conlleve una pena máxima de más de un año de prisión, o
• cualquier delito de violencia doméstica.

El castigo en la corte federal por poseer, enviar o recibir ilegalmente un arma de fuego es:

• una sentencia de hasta diez años en prisión federal, y/o
• una multa.¹⁴

7. Posesión de drogas

Al igual que con las leyes estatales, es un delito bajo la ley federal que una persona:

1. posea consciente e intencionalmente una sustancia controlada, y
2. lo haga sin una receta válida.¹⁵

Las personas condenadas por cargos federales de posesión de drogas enfrentarán sanciones de:

• hasta un año en prisión, y
• una multa obligatoria de al menos $1,000.¹⁶

8. Delitos de drogas con la intención de distribuir

21 U.S.C. 841 criminaliza un grupo de delitos federales de drogas que involucran la fabricación, distribución y posesión de sustancias controladas con la intención específica de distribuirlas.¹⁷

Las sentencias impuestas bajo 21 U.S.C. 841 a menudo varían según el tipo y la cantidad de droga involucrada en un caso. Sin embargo, las sanciones básicas bajo esta ley a menudo incluyen una pena de prisión federal de al menos 10 años.¹⁸

9. Traición

Sí. La traición se considera el delito más grave que una persona puede cometer contra el gobierno federal.

Las personas son culpables de traición si:

1. levantan guerra contra los EE. UU., o
2. brindan ayuda o apoyo a un enemigo de los EE. UU.¹⁹

La traición es castigada con:

• una pena mínima de prisión federal de cinco años, y
• una multa máxima de $10,000.²⁰

10. Delitos de pornografía infantil

Es ilegal según la ley federal que una persona produzca, distribuya, reciba o posea cualquier tipo de pornografía infantil.²¹

También es ilegal según la ley federal que alguien busque y vea conscientemente pornografía infantil (incluso si las imágenes son posteriormente destruidas o eliminadas).²²

Según la ley federal, la pornografía infantil es cualquier “representación visual” de un menor participando en “conductas sexualmente explícitas”.²³

Las violaciones de las leyes federales de pornografía infantil pueden resultar en sentencias de prisión de hasta 20 años.²⁴

Recursos adicionales

Para obtener más información sobre delitos federales, consulte lo siguiente:

• Una breve descripción del proceso de justicia penal federal – Resumen de los procedimientos desde el juicio hasta el juicio posterior proporcionado por el FBI (Oficina Federal de Investigación).
• Fiscal General de los Estados Unidos – El sitio web oficial del principal fiscal de los Estados Unidos.
• Resumen de casos penales – Un resumen del proceso penal federal proporcionado por los Tribunales de los Estados Unidos en nombre del Poder Judicial Federal.
• Oficina Federal de Prisiones (BOP) – Información sobre las instalaciones de detención donde los acusados cumplen su condena después de una condena penal federal.
• Oficina de Estadísticas de Justicia (BJS) – Parte del Departamento de Justicia, el BJS proporciona información estadística sobre delitos, delincuentes y víctimas.

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