Código de Negocios y Profesiones 7027.3 – Uso fraudulento del número de licencia de un contratista

California Código de Negocios y Profesiones 7027.3 BPC hace que sea un delito usar el número de licencia de un contratista de manera fraudulenta. Este delito es un delito mixto, lo que significa que puede ser procesado como un delito menor o un delito grave.

El lenguaje de la sección del código establece que:

7027.3. Cualquier persona, con o sin licencia, que use intencionalmente, con la intención de defraudar, un número de licencia de contratista que no corresponda al número de una licencia de contratista válida actualmente en posesión de esa persona, será castigada con una multa que no exceda los diez mil dólares ($10,000), o con prisión en la prisión estatal, o en la cárcel del condado por no más de un año, o con ambas multa y prisión. La pena prevista en esta sección es acumulativa a las penas disponibles en todas las demás leyes de este estado. Si, tras una investigación, el registrador tiene motivos fundados para creer que una persona sin licencia está violando esta sección, el registrador puede emitir una citación de conformidad con la Sección 7028.7.

Ejemplos

• El vecino rico de John quiere un nuevo garaje, así que John usa el número de licencia de su amigo para hacer una oferta en el proyecto de construcción de mejoras para el hogar y para solicitar permisos de construcción.
• Shirly opera She Can Build, Inc., y celebra contratos de construcción para nuevas viviendas, todo mientras usa el número de licencia de otra persona.
• Mientras verifica un número de licencia de contratista, Lamar luego usa el número cuando acepta ser el contratista general para trabajos de construcción en un centro de recreación del vecindario.

Afortunadamente, hay varias defensas legales que una persona puede alegar. Estas incluyen demostrar que la parte acusada:

• no actuó intencionalmente;
• no actuó con la intención de defraudar; y/o,
• actuó bajo coacción.

Penalidades

El fraude de contratistas en violación del 7027.3 BPC es un delito mixto según la ley de California. Esto significa que puede ser acusado como un delito menor o un delito grave dependiendo de los hechos de un caso.

Cualquiera de los cargos es punible por:

• encarcelamiento en la cárcel del condado; y/o,
• una multa significativa.

Nuestros abogados de defensa criminal de California explicarán lo siguiente en este artículo:

• 1. ¿Es un delito usar fraudulentamente el número de licencia de un contratista?
• 2. ¿Cómo puedo luchar contra los cargos?
  • 2.1 Ningún acto intencional
  • 2.2 Ninguna intención de defraudar
  • 2.3 Coacción
• 3. ¿Cuáles son las consecuencias de una condena en la corte?
• 4. Delitos relacionados
  • 4.1 Contratar sin licencia – BPC 7028
  • 4.2 Falsificación, falsificación o posesión de un sello público fraudulento – PC 472
  • 4.3 Publicidad falsa – BPC 17500

1. ¿Es un delito usar fraudulentamente el número de licencia de un contratista?

Código de Negocios y Profesiones 7027.3 BP es la ley de California que hace que sea un delito cuando una persona:

1. intencionalmente y a propósito usa,
2. con la intención de defraudar,
3. el número de licencia de un contratista.¹

Según el Código Penal de California 7 PC, “intencionalmente” significa que una persona comete un acto con propósito o voluntad.²

Además, una persona tiene la “intención de defraudar” si tiene la intención de engañar a otra persona para obtener dinero u otra propiedad.

2. ¿Cómo puedo defenderme de los cargos?

Una persona puede impugnar la acusación planteando una defensa legal.

Tres defensas comunes son:

1. ningún acto intencional;
2. ninguna intención de defraudar; y/o,
3. coacción.

El cargo debe ser retirado siempre y cuando el fiscal de distrito o el fiscal general no puedan probar la culpabilidad más allá de una duda razonable.

2.1. Ningún acto intencional

Recuerde que una violación de BP 7027.3 debe ser realizada intencionalmente. Por lo tanto, es una defensa legal válida para un acusado demostrar que no es culpable porque sus acciones no fueron intencionales.

2.2. Ninguna intención de defraudar

También recuerde que un fiscal debe probar que un acusado usó el número de licencia de un contratista con la intención específica de defraudar a otra persona. Esto significa que una sólida defensa legal es que un acusado muestre que, aunque pudo haber usado el número de licencia de un contratista, lo hizo sin ninguna intención de defraudar.

2.3. Coacción

Coacción es una defensa legal en la que un acusado básicamente dice: “Me obligó a hacerlo”. La defensa se aplica a la situación muy limitada en la que una persona comete un delito (en este caso, el uso fraudulento del número de licencia de un contratista), porque alguien lo amenazó con matarlo si no cometía el delito.

3. ¿Cuáles son las consecuencias de una condena en la corte?

Según la ley de California, una violación del Código de Negocios y Profesiones 7027.3 es un delito mixto. Esto significa que puede ser acusado como un delito menor o un delito grave, dependiendo de los hechos del caso.

Si se acusa como un delito menor, el crimen es castigado por:

• encarcelamiento en la cárcel del condado por hasta un año; y/o,
• una multa máxima de $1,000.³

Si se acusa como un delito grave, el delito es castigado por:

• encarcelamiento en la prisión estatal de California por hasta tres años; y/o,
• una multa máxima de $10,000.⁴

4. Delitos Relacionados

Hay tres delitos relacionados con el uso fraudulento del número de licencia de un contratista. Estos son:

1. contratar sin una licencia – BPC 7028;
2. falsificar, falsificar o poseer un sello público fraudulento – PC 472; y,
3. publicidad falsa – BPC 17500

4.1. Contratar sin una licencia – BPC 7028

Según el Código de Negocios y Profesiones 7028, es un delito para un contratista hacer negocios sin una licencia de contratista o con una licencia suspendida.

Bajo el BP 7028, ser un contratista sin licencia es un delito menor.⁵

Una primera condena por el delito es castigada por:

• encarcelamiento en la cárcel del condado por hasta seis meses; y/o,
• una multa de hasta $5,000.⁶

Los infractores reincidentes de contratación sin licencia están sujetos a mayores multas y términos de prisión más largos.⁷

4.2. Falsificar, falsificar o poseer un sello público fraudulento – PC 472

El Código Penal de California 472 PC es la ley de California que hace que sea un delito falsificar un sello público.

Según el PC 472, falsificar un sello público significa falsificar o falsificar un diseño o emblema – como el sello estatal de California en una licencia de conducir o tarjeta de identificación estatal.

Una violación de esta sección del código es un delito mixto, lo que significa que puede ser acusado como un delito menor o un delito grave.

Cualquier cargo es castigado por:

• encarcelamiento en la cárcel del condado; y/o,
• una multa significativa.⁸

4.3. Publicidad falsa – BPC 17500

El Código de Negocios y Profesiones 17500 hace que sea un delito para una persona o empresa participar en publicidad falsa.

Según el BP 17500, la publicidad falsa o engañosa es cuando una persona o empresa hace declaraciones falsas o engañosas a los consumidores sobre la naturaleza de un producto o servicio.⁹

Una persona que viola la BP 17500 es culpable de un delito menor. La ofensa es castigada por:

• encarcelamiento en la cárcel del condado por hasta seis meses; y/o,
• una multa que no exceda los $2,500.¹⁰

Para obtener ayuda adicional…

Si usted o alguien que conoce ha sido acusado de un delito bajo el Código de Negocios y Profesiones 7027.3, lo invitamos a contactarnos. Nuestra información de contacto se encuentra en esta página. Tenemos oficinas en Los Ángeles y en todo California.

Para reportar actividades sin licencia, estafas o señales de alerta dentro de la industria de la construcción, comuníquese con la línea directa del Equipo de Investigación de Fraude Estatal (SWIFT) de la Junta de Licencias de Contratistas de California en cslb.ca.gov.

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Referencias legales: